El Departamento de Justicia de Estados Unidos debe destinar una parte de su enorme acuerdo de 4.300 millones de dólares con Binance a un fondo para víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado, afirma una demanda.
El 25 de septiembre, cuatro personas que son víctimas o familiares de víctimas de terrorismo patrocinado por el Estado demandaron al Departamento de Justicia en un tribunal federal de Washington, DC, alegando que retuvo o retrasó indebidamente el depósito de las ganancias del acuerdo de noviembre de Binance en el Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado.
La demanda reclama que, en virtud de la Ley de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado, el 100% de los ingresos delictivos y el 75% de los ingresos civiles de casos como el de Binance deberían depositarse en el fondo, creado para compensar a las víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado.
Pero hasta ahora, alegaron que el Departamento de Justicia ha puesto un poco más de 898,6 millones de dólares en el fondo y “ha afirmado que tiene la intención de destinar al menos 1.500 millones de dólares” a un fondo para víctimas de delitos, lo que, según la demanda, es ilegal.
Fragmento del expediente del caso 1:24-cv-02714. Fuente: Courtlistener
La demanda busca una orden judicial que requiera que el Departamento de Justicia deposite todos los ingresos calificados de Binance en el Fondo de Víctimas.
La demanda también nombró a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, al Fiscal General de los Estados Unidos Merrick Garland y al Departamento del Tesoro junto con sus agencias, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como acusados.
El exchange de criptomonedas Binance se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar las sanciones estadounidenses y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en 2023, y acordó pagar más de $4,3 mil millones en multas y decomisos.
El exdirector ejecutivo Changpeng Zhao también aceptó declararse culpable de un delito grave relacionado con violaciones de la Ley de Secreto Bancario, pagar una multa de 50 millones de dólares y dimitir como director ejecutivo. En abril, fue sentenciado a cuatro meses de prisión y está previsto que sea liberado el 29 de septiembre.
En mayo de 2023, las divisiones de seguridad nacional y delitos del Departamento de Justicia investigaron a Binance por brindar servicios a los rusos después de que se impusieran sanciones al país en abril de 2022.
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