Si te han estafado, puede parecer que has perdido tus criptomonedas para siempre. Las billeteras descentralizadas de blockchain no se pueden congelar como sí se puede hacer con las cuentas bancarias. E incluso si el estafador intenta retirar su dinero en una plataforma de intercambio regulada, las autoridades pueden actuar con demasiada lentitud para quedarse con los fondos antes de que se retiren.

Sin embargo, varias empresas de investigación privada afirman haber logrado recuperar fondos. La autoproclamada "empresa que frena los delitos relacionados con las criptomonedas", Lionsgate Network, afirma haber recuperado al menos 4 millones de dólares en fondos de criptomonedas robados y perdidos.

Lionsgate dice que utiliza conexiones con las fuerzas del orden en varios estados de EE. UU. y países de todo el mundo para congelar y devolver criptomonedas robadas a sus propietarios.

El fundador y director ejecutivo, Bezalel Eithen Raviv, le dijo a Cointelegraph que, si bien es difícil rastrear y congelar fondos, no es imposible. “Todo comienza con el análisis, porque eso es lo que hacemos”, afirmó. “Ese es nuestro servicio principal y lo hacemos con la tecnología más ventajosa que existe en el espacio criptográfico o el análisis de blockchain”.

Localizar los fondos es una cosa, pero recuperarlos es otra.

“Si llevas nuestro análisis a un empleado de las fuerzas del orden, ya sea en el Reino Unido o en los EE. UU., recibirás la misma respuesta, te engañarán y te informarán mal”, afirmó Raviv. La policía le dirá a la víctima que “tu dinero está en China, tu dinero está en Rusia o nunca podrás recuperar las criptomonedas”. Sin embargo, Raviv dice que la mayoría de los atacantes finalmente intentan cobrar su botín robado a través de un intercambio regulado como Binance.

“Lo que vemos principalmente es que los fondos se están canalizando a una billetera centralizada a través de mezcladores, [...] después de revisar más de mil millones de dólares en casos combinados, [la mayoría] son ​​con Binance”.

Sin embargo, una vez que los fondos estafados se encuentran en una plataforma centralizada, la policía debe actuar rápidamente para congelar la cuenta del estafador. Para facilitar este proceso, Lionsgate envía su análisis a expertos en delitos cibernéticos dentro de la jurisdicción de la víctima. Esto es sorprendentemente fácil de hacer, dice.

Cómo los delincuentes inician una estafa de matanza de cerdos: Fuente: CFTC

“Cualquier agencia de aplicación de la ley tiene un Codex de mensajería interna global con todas y cada una de las entidades de custodia de criptomonedas, cualquier billetera o intercambio, por lo que básicamente pueden citarlo de inmediato, solicitando que se congelen los fondos hasta que se ejecuten más KYC, y luego la pelota comienza a rodar en la dirección correcta ".

Las víctimas envían sus denuncias al personal policial equivocado o no han realizado el trabajo preliminar necesario para ayudar al personal adecuado a entender el caso. Como resultado, terminan siendo “ignoradas”, dice Raviv. “Si vas a la policía sin tener ni idea, te ignorarán por completo”, afirmó.

Recuperan $100,000 para cirujano de Florida

Lionsgate afirma haber recuperado más de 100.000 dólares para una víctima de estafa que trabajaba como cirujano en Florida. Según un informe elaborado por la empresa y mostrado a Cointelegraph, el cirujano recibió una llamada telefónica de “una mujer asiática aparentemente encantadora” que afirmó haber “marcado el número equivocado” y lo llamó por accidente.

La mujer tuvo largas conversaciones personales con la víctima y finalmente se ganó su confianza, que luego utilizó para convencerlo de invertir en una “oportunidad” transfiriendo $100,000 de su criptomoneda a su cuenta de billetera.

La oportunidad de inversión era falsa y Lionsgate determinó más tarde que quien llamaba formaba parte de “una red de crimen organizado más grande diseñada para robar fondos y ocultar sus rastros”. Los 100.000 dólares representaban una parte sustancial de los ahorros de toda la vida del cirujano.

Este tipo de estafa, en la que el estafador utiliza sitios de citas o redes sociales para atraer a una víctima y convencerla de que invierta en un plan de inversión falso a largo plazo, a menudo se denomina "estafa de matanza de cerdos". Por lo general, promete una alta tasa de retorno de un proyecto de criptomonedas, pero el proyecto a menudo es inexistente o no cumple sus promesas.

Lionsgate rastreó los fondos hasta una billetera que contenía más de 30 millones de dólares en criptomonedas, que probablemente representaban los ingresos de múltiples estafas de la red criminal. Luego, el cirujano mostró el análisis de Lionsgate con el estafador, que todavía estaba intentando solicitar fondos a la víctima. Ante la evidencia de la cadena de bloques y temiendo "posibles consecuencias legales", el estafador devolvió los 100.000 dólares.

Se encuentran 1,7 millones de dólares en criptomonedas

En un informe independiente, Lionsgate afirmó haber rastreado 1,7 millones de dólares en criptomonedas para un banquero de inversiones de Carolina del Norte. Una mujer se acercó a la víctima en Facebook y afirmó estar buscando amigos. Con el tiempo, la mujer se ganó la confianza del banquero y lo convenció de invertir 5.000 dólares en un plan de compraventa de criptomonedas. Las “ganancias” falsas ayudaron a convencer al banquero de invertir progresivamente más fondos en el proyecto hasta que consiguió 1,7 millones de dólares. Entonces se dio cuenta de que las transacciones eran falsas y de que le habían robado sus criptomonedas.

Lionsgate afirma que ha rastreado los fondos hasta su ubicación exacta, pero que aún no ha podido recuperarlos. Sin embargo, ha puesto el caso en manos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que sigue investigando.

Lionsgate inicialmente buscó ayuda tanto del departamento de policía local de la víctima como de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, pero estos “pasaron por alto” el caso. Por lo tanto, “llevó la historia a la prensa para llamar la atención”, lo que finalmente resultó en que el DHS se ofreciera a ayudar.

Los fondos no siempre se pueden recuperar

Raviv advirtió a las víctimas de estafas que la empresa no siempre puede recuperar los fondos, especialmente si la policía no coopera. “Una de las cosas que no podemos hacer por ninguno de nuestros clientes es garantizar que las fuerzas del orden hagan su trabajo”. Pero cree que las fuerzas del orden están entrando en una “nueva era” en la que están cada vez más dispuestas a colaborar con empresas privadas para ayudar a las víctimas de fraude.

En abril, Cointelegraph habló con los fundadores de Crypto Asset Recovery, una empresa que se especializa en recuperar palabras clave y claves privadas perdidas. Uno de los fundadores, Charles Brooks, afirmó que cuando se roban fondos a los usuarios (en lugar de simplemente perderlos), existe "una probabilidad muy baja de recuperación". Aun así, la empresa ofrece un servicio de análisis de blockchain similar que puede proporcionar informes sobre el movimiento de fondos robados a las fuerzas del orden.

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Las estafas con criptomonedas siguen representando una amenaza para los usuarios de criptomonedas y el público inversor en general. El 12 de septiembre, la Bolsa de Futuros y Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) advirtió a los inversores de que las estafas de matanza de cerdos con criptomonedas son cada vez más frecuentes. El 19 de septiembre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a cinco entidades y tres personas en relación con dos bolsas de criptomonedas que, según afirmó, eran completamente falsas. Afirmó que los dos proyectos habían robado más de 3,2 millones de dólares a las víctimas.

Hoy hemos acusado a varias entidades e individuos en relación con dos estafas de inversión relacional que involucran plataformas de comercio de criptoactivos falsas, NanoBit y CoinW6, respectivamente. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj

— Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (@SECGov) 17 de septiembre de 2024