Report obtuvo acceso a una demanda presentada por un P2P brasileño de Bitcoin, que acusa a las empresas del mercado financiero de operar un esquema secreto de censura en su contra.
Hombre sujetando bitcoin con cara triste y casas al fondo, una con la bandera brasileña pintada en la pared
Aún en la fase inicial y sin la debida respuesta de los bancos brasileños y de Binance, involucrado en un proceso iniciado por un comerciante P2P de Bitcoin en Brasil, el cliente acusa que las instituciones están bloqueando sus cuentas.
En el proceso, el P2P brasileño residente en Olímpia, en el interior de São Paulo, pidió urgentemente desbloquear sus cuentas en las instituciones.
Presentó una demanda ante el tribunal de São Paulo, solicitando que la acción se tomara contra varios bancos y sólo contra Binance, entre los corredores de criptomonedas.
La lista de las 10 empresas involucradas está compuesta por Pic Pay Card, Next Tecnologia e Servicos Digitais S.A., Banco Inter S.A., Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Escolhas S.A. (Nubank), Banco do Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda (Binance).
¿Qué dice el comerciante brasileño de bitcoins ante el tribunal?
En una demanda presentada ante el Tribunal de Justicia de São Paulo, por el valor de R$ 40.200,00, el inversor cuya identidad fue preservada en el informe, presentó que existe una posible censura en curso en su contra entre las instituciones financieras de Brasil.
Pidiendo urgencia para desbloquear sus cuentas, declaró que desde enero de 2024 sufre una posible persecución.
“En este caso, el demandante sostiene que es inversor y comerciante de activos digitales (criptoactivos o criptomonedas); sin embargo, desde el 19 de enero de 2024 viene experimentando dificultades para realizar transacciones bancarias (se cancelan y/o revierten operaciones de transferencia), debido a una alerta de fraude emitida y compartida internamente e indiscriminadamente entre instituciones financieras y corredores”, dice su defensa. en el proceso.
La defensa del comerciante de bitcoins P2P también afirma que otros usuarios que intentan comerciar con él dentro de Binance reciben una alerta. “Además, otros usuarios del broker y la plataforma “Binance” son alertados sobre la posibilidad de fraude al interactuar con su perfil de usuario. El autor supone que debido a un procedimiento interno entre instituciones financieras, esta alerta fue emitida y compartida sin verificación previa del origen de la información; impidiendo al demandante realizar transacciones sin la debida justificación", continúa argumentando la defensa.
Finalmente, los abogados que representan al vendedor brasileño de bitcoins también pidieron urgentemente “eliminar todas las alarmas que indiquen fraude en el perfil de usuario del autor y que las instituciones financieras (demandados) desbloqueen las cuentas bancarias”.
¿Qué dijo el juez al negar el pedido urgente?
Al denegar la solicitud del comerciante brasileño de bitcoins de una reparación urgente contra Binance y otros bancos, el juez explicó su opinión sobre el caso.
Según el magistrado Alexandre César Ribeiro, “el demandante no demostró ningún intento de solución extrajudicial del asunto (obteniendo aclaraciones y/o copia de los documentos de alerta de fraude) para presentar mejor los hechos ante el tribunal”.
Además, señaló que corresponde a los bancos observar las pautas regulatorias y su cumplimiento. “Sin embargo, las instituciones financieras son responsables de observar diversos lineamientos regulatorios y normas de cumplimiento; justificando, a su discreción, cualquier negativa a prestar el servicio, mediante la evaluación de los riesgos financieros y regulatorios involucrados (por regla general). Si el desempeño de estas instituciones está siendo justo o injusto (legal o ilegal), es una cuestión de mérito que debe evaluarse luego de abierto el proceso contradictorio”, concluyó el juez negando urgencia.
El juez Alexandre Cesar Ribeiro dijo que no podía aceptar la solicitud de un comerciante de bitcoins ya que el cumplimiento pertenece a los bancos/Livecoins Verification el 24 de septiembre de 2024.
Al analizar el caso, el juez negó el pedido de urgencia y dio 15 días para que todos los imputados presentaran sus defensas en el caso, bajo pena de rebeldía en el proceso. En la decisión, el juez también declaró que las partes pueden celebrar acuerdos, incluso extrajudiciales, para poner fin al conflicto.
Si las empresas mencionadas en el proceso desean comentar, el espacio de la redacción está disponible para recibir comentarios sobre el caso.
