La justicia brasileña y argentina trabajaron juntas para capturar al criminal y desmantelar la red criminal internacional.
Bandera de Brasil y Argentina junto a Bitcoin
Un operativo llevado a cabo entre los sistemas policiales y judiciales de Argentina y Brasil resultó en la detención de un prófugo, capturado a pedido del Tribunal Federal de Porto Alegre, tras delitos de lavado de dinero utilizando criptomonedas.
El delincuente, conocido como “Olmedo”, es investigado por la justicia brasileña por participación en operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de dinero y asociación ilícita.
Olmedo es un ciudadano argentino que junto a su pareja hacía gala de un estilo de vida lujoso en las redes sociales, utilizando una camioneta 4×4 importada. La detención fue autorizada por el juez Adrián González Charvay, del Tribunal Federal de Campana, y se produjo en el barrio cerrado de San Marco, ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires.
Capturado tras colaboración entre Brasil y Argentina, sospechoso estaba lavando dinero con criptomonedas
La detención fue resultado de una importante investigación que incluyó el análisis de bases de datos públicas y privadas, así como información proporcionada por Interpol.
La justicia brasileña acusa a “Olmedo” de ser parte del “Núcleo Argentino” de una organización criminal internacional especializada en lavado de dinero.
Como la pandilla actuaba como intermediario financiero, proporcionó cuentas bancarias en Brasil para depósitos provenientes del “Núcleo Paraguayo” y facilitó la transferencia de dólares y criptomonedas USDT en el escenario internacional.
Las investigaciones revelaron que el grupo creó un sistema bancario paralelo, con su propia base de clientes. Este sistema se utilizaba para liquidar deudas con proveedores y transferir fondos al exterior. Además, operaba principalmente desde São Caetano do Sul, en São Paulo.
El esquema consistía en ocultar y mover grandes sumas de dinero a través de diversos depósitos, con el objetivo de “limpiar” estos recursos y darles apariencia de legalidad.
Olmedo dirigió el “Núcleo Argentino” y comandó las operaciones del “Núcleo Paraguayo”. Para ello contó con la ayuda de un colaborador que indicó las cuentas bancarias brasileñas donde se recibieron los fondos ilícitos. Con información de la Policía Federal Argentina, la PFA.
Delitos de lavado de dinero con criptomonedas en la mira de las autoridades
En Brasil, el Departamento de Justicia ha utilizado herramientas de cooperación internacional, como Interpol, para rastrear y desmantelar organizaciones criminales que operan en el país y en redes internacionales.
El caso de la captura de “Olmedo” es un claro ejemplo más de acción coordinada entre países, con el Tribunal Federal de Porto Alegre emitiendo órdenes de captura y las autoridades argentinas llevando a cabo la captura.
Tanto el Banco Central como la Hacienda Federal se están adaptando a la realidad de las criptomonedas, con nuevas regulaciones que se centran en monitorear las transacciones que involucran activos digitales.
Tras la implementación de reglas más estrictas, las instituciones financieras y los intercambios de criptomonedas deben informar sobre movimientos sospechosos.
Además, la Policía Federal y el Ministerio Público han estado realizando investigaciones profundas para rastrear el origen y destino de los fondos ilegales movidos a través de criptomonedas.
