En los últimos dos días, un jugador informó en Twitter que le defraudaron 10wu al comprar USDT, que resultaron ser 700.000 yuanes, lo cual también es una lástima.
La forma de ser engañado es un cliché. El estafador quería comprarle U, pero como tenía miedo de ser engañado, le pidió a un tercero garante que ambas partes conocían y pidió tanto al comprador como al vendedor que transfirieran 10 Wu. el garante.
Este jugador no verificó la cuenta de WeChat del garante. Solo miró el avatar y el apodo, y luego transfirió 10wu a la dirección del garante. Después de que la transferencia fue exitosa, el grupo se disolvió y no pudo encontrar a nadie.
La cuenta de WeChat del garante es falsa y no tiene un nombre real. Incluso si la cuenta de WeChat del estafador tiene un nombre real, la policía no podrá aceptarla.
Al verificar los registros de transacciones en la cadena, 10wu todavía está en la cadena, pero el titular detrás de la billetera no puede verificarlo. No sé a quién buscar. Estoy llorando ahora y no tengo otra opción.
Hace un tiempo, hubo un jugador que retiró dinero a través de la plataforma OTC y obtuvo 340.000, pero su cuenta de tarjeta bancaria fue congelada unos meses después.
No retiró el RMB después de cobrarlo y su saldo se congeló unos meses después. Ahora está proporcionando activamente información relevante y no sé si es posible desbloquearla.
Al retirar fondos a través de la plataforma C2C, el proceso de transacción es relativamente seguro, pero debido a que los comerciantes tienen muchos usuarios, no se sabe qué fondos pueden implicar riesgos y es difícil protegerse contra ellos.
Con la popularidad de blockchain, cada vez más personas poseen criptomonedas y usan USDT para comprar o vender criptomonedas como BTC y ETH.
Sin embargo, el mercado de cifrado actual carece de una supervisión eficaz y el intercambio de USDT se ha convertido en un comportamiento marginal que conlleva ciertos riesgos.
No existe un canal de intercambio oficial y solo se puede realizar a través de particulares o terceros. No se puede garantizar la seguridad y de vez en cuando se engaña a las personas.
Por ejemplo, las siguientes son algunas formas comunes de ser estafado.
①Falso fraude de intermediario
Al igual que en el artículo anterior, los estafadores se ganan la confianza de la víctima a través de conocidos o "garantes" y pretenden ser un tercero neutral para garantizar la seguridad de la transacción. Una vez que la víctima les transfiere la U, la otra parte perderá rápidamente el contacto.
En este tipo de fraude, las víctimas confían ciegamente en intermediarios o conocidos y bajan la vigilancia, lo que les lleva a ser engañadas.
② Fraude de incentivo cambiario
Atraiga a las víctimas para que participen en transacciones ofreciéndoles tipos de cambio atractivos.
Ofrecer varios puntos porcentuales más que el tipo de cambio del mercado, o no cobrar tarifas de gestión, para atraer víctimas que estén ansiosas por cambiar moneda. Después de transferir USDT, la otra parte perderá el contacto.
Generalmente se refieren a precios de mercado. Existen riesgos en tipos de cambio demasiado altos o demasiado bajos.
③Valores de pago falsos
Después de que la víctima transfiere USDT o promete pagar primero, el estafador envía un comprobante de pago en RMB falso, afirmando que la transferencia se ha completado, pero en realidad la víctima no ha recibido ningún dinero.
Hay infinitas formas de ser engañado, pero lo más importante es mantenerse alerta, verificar cuidadosamente la información de ambas partes y finalizar la transacción de inmediato si parece poco confiable o arriesgada.
Al cambiar cualquier moneda, mantenga la mente despejada y no interactúe con personas desconocidas.
Sin embargo, al participar en el mercado de criptomonedas, todavía habrá necesidades de intercambio de vez en cuando, entonces, ¿cómo evitar ser engañado?
①Elija una plataforma comercial formal
Elija una plataforma confiable para evitar ser engañado. Las plataformas habituales suelen tener procesos completos de verificación de identidad y mecanismos de garantía de transacciones, que pueden reducir eficazmente los riesgos de las transacciones.
Por ejemplo, todas las principales plataformas comerciales tienen transacciones C2C, que se pueden intercambiar directamente. El proceso de transacción es relativamente seguro. Sin embargo, los comerciantes pagan grandes cantidades y pueden existir ciertos riesgos financieros, es decir, si el RMB recibido es o no. confiable.
②Elija un intermediario externo confiable
Puede encontrar terceros intermediarios confiables, como algunos KOL conocidos o propietarios de grupos, que automáticamente asumen el papel de terceros intermediarios en el grupo de usuarios.
Por ejemplo, el comercio intermediario A5 se especializa en el comercio intermediario de activos virtuales. Es una plataforma que tiene 20 años y es relativamente segura y confiable.
③Verificar la identidad de la otra parte
En cualquier transacción, asegúrese de verificar cuidadosamente la identidad de la otra parte, especialmente cuando esté involucrado un intermediario o un tercero, como verificar el ID de WeChat o la cuenta QQ de la otra parte para asegurarse de que no esté involucrado ningún tercero falso.
④Utilice transacciones de prueba de pequeñas cantidades
También puede realizar primero una transacción de prueba de monto pequeño para asegurarse de que la otra parte complete la transacción según lo acordado antes de realizar una transferencia de monto grande.
Aunque esto no puede evitar completamente los riesgos, al menos puede reducir la pérdida de ser engañado en una transacción grande.
⑤No te dejes tentar por los tipos de cambio altos
Los estafadores suelen aprovecharse del deseo de sus víctimas de conseguir una ganga ofreciéndoles un tipo de cambio superior al precio de mercado.
Al intercambiar USDT, debe ser racional, evitar dejarse inducir por tipos de cambio altos y realizar transacciones de acuerdo con los precios del mercado.
⑥ Confirmar la liberación de monedas después de confirmar el recibo del pago.
Ya sea a través de la plataforma o de una transacción de terceros, el siguiente paso debe darse después de recibir el RMB.
Al realizar una transacción, inicie sesión en la banca en línea para verificar el estado de llegada real y evite continuar con el siguiente paso basándose únicamente en la captura de pantalla del pago enviada por la otra parte.
El mercado de cifrado actual todavía se encuentra en un ciclo de crecimiento loco. La tecnología Blockchain está cambiando el mundo. También hay frecuentes estafas y estafas. Hay que tener cuidado en cualquier transacción.
Ya sea USDT o RMB, todos se acumulan mediante el trabajo duro. Es fantástico poder ganarlos y conservarlos. Existen riesgos y recompensas en el mercado de las criptomonedas, así que trate cada transacción con precaución.
Lo anterior es sólo mi opinión personal, no es un consejo de inversión. Soy chuxiaolian y estoy prestando atención al mercado de cifrado y web3.
