La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) obtuvo una sentencia de 36 millones de dólares contra William Koo Ichioka, un residente de Nueva York que antes vivía en San Francisco, por orquestar un esquema fraudulento de criptomonedas y divisas extranjeras.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California ordenó a Ichioka pagar 31 millones de dólares en restitución a los inversores defraudados y una multa monetaria civil adicional de 5 millones de dólares.

La orden emitida marca la resolución de este caso, que incluía una orden judicial permanente previa que prohibía a Ichioka operar en los mercados regulados por la CFTC.

El plan de Ichioka, que comenzó en 2018, consistía en solicitar fondos de inversión a los participantes con la promesa de un rendimiento del 10% cada 30 días hábiles.

“Ichioka atraía a sus víctimas prometiéndoles falsamente que recibirían enormes ganancias rápidamente por sus inversiones”, dijo el primer fiscal adjunto de los Estados Unidos, Patrick Robbins.

En lugar de cumplir sus promesas, Ichioka utilizó el dinero de los inversores para lujos personales como alquiler, joyas y vehículos de lujo.

Para fomentar el engaño, creó estados financieros falsos y exageró el valor de los activos que decía administrar.

Además de las acciones de cumplimiento, la CFTC está abordando el aumento de las estafas criptográficas a través de una nueva iniciativa de divulgación.

La Oficina de Educación y Extensión al Consumidor de la CFTC se ha asociado con reguladores federales y grupos de consumidores para combatir las estafas de “matanza de cerdos”, que han costado miles de millones a los estadounidenses.

Estos fraudes basados ​​en relaciones generalmente comienzan con mensajes no solicitados dirigidos a inversores desprevenidos.

Factores que mueven el mercado de criptomonedas

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