Las autoridades alemanas han cerrado 47 plataformas que facilitan transacciones anónimas de criptomonedas para actividades delictivas. Estas plataformas violaron las regulaciones contra el lavado de dinero, permitiendo a los ciberdelincuentes realizar transacciones de moneda digital sin verificación de identidad. El cierre es parte de una serie de operaciones destinadas a desmantelar las principales redes de delitos cibernéticos, y se incautan datos de usuarios y transacciones para futuras investigaciones.
Según el anuncio de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), estos servicios permiten a los usuarios intercambiar entre monedas tradicionales y criptomonedas sin tener que pasar por un proceso de registro o verificación de identidad, violando el principio de "verificación de identidad del cliente" (KYC).
Esta configuración ha sido aprovechada por muchos grupos de ciberdelincuentes, incluidos operadores de ransomware y comerciantes de la web oscura. Las autoridades enfatizaron que “estos servicios brindan la posibilidad de intercambiar criptomonedas de manera rápida, sencilla y anónima, con el fin de ocultar el origen de estos activos”.
Además de cerrar las plataformas, las autoridades también confiscaron datos de usuarios y transacciones, lo que ayudó a futuras investigaciones.
El anuncio también señala que Alemania ha logrado avances significativos en la disrupción de la infraestructura de ciberdelincuencia. La incautación de Chipmixer, uno de los principales servicios de mezcla de criptomonedas en la web oscura en 2023, supuso la recuperación de aproximadamente 90 millones de euros. Otras actividades incluyen la eliminación de Kingdom Market y la eliminación de malware como Qakbot y Emotet, que causaron daños por cientos de millones de euros en todo el mundo. La operación internacional “Endgame” en 2024 seguirá centrándose en destruir grandes redes de malware y sus activos financieros, con el objetivo de debilitar la viabilidad financiera de los ciberdelincuentes.
