Hoy, los desarrolladores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, comparecieron juntos ante el tribunal en el Distrito Sur de Nueva York para una conferencia de estado.
Esta fue la primera vez que ambos hicieron una aparición pública juntos desde que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) acusó a los dos desarrolladores de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en abril de 2024. También fue la primera vez que alguno de ellos compareció ante el tribunal desde que Hill compareció antes de su liberación bajo fianza en julio y Rodríguez asistió por primera vez a una audiencia judicial en mayo.
La fiscalía se dirigió primero al tribunal y afirmó que había presentado “voluminosos lotes de pruebas”.
El primer lote fue puesto a disposición de la defensa a mediados de junio de 2024. Este lote incluía registros comerciales, correos electrónicos e información de cuentas de redes sociales, entre otros datos.
El segundo lote, que se puso a disposición de la defensa a mediados de agosto de 2024, incluía extracciones de datos de los dispositivos que el Departamento de Justicia confiscó a los dos desarrolladores. El Departamento de Justicia ha extraído información de 15 de los 44 dispositivos confiscados a Rodríguez y de 25 de los 27 dispositivos confiscados a Hill.
La fiscalía también declaró que pronto presentaría un tercer lote de pruebas que contendría una cantidad “relativamente modesta” de datos y que estaba preparada para proceder con el juicio.
No hay evidencia de transmisión de dinero
El abogado de Rodríguez argumentó que era prematuro fijar una fecha para el juicio, ya que la defensa aún no ha revisado todo el descubrimiento que se puso a disposición a mediados de agosto de 2024. La defensa también dijo que aún no ha encontrado ninguna evidencia que demuestre que Rodríguez o Hill operaban un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El abogado de Hill afirmó que habían recibido 8 terabytes de información. Para poner esta cantidad de datos en contexto, explicó que esto equivalía al 75% de la cantidad de información que hay en la Biblioteca del Congreso y que, si uno imprimía esta información, podría apilar el papel en el que estaba impresa “hasta la luna y de regreso 22 veces”, lo que hizo hincapié en que sería difícil clasificarla y revisarla.
El abogado de Hill también hizo referencia a la carta de los senadores Cynthia Lummis (republicana) y Ron Wyden (demócrata) en la que los legisladores afirmaron que la interpretación sin precedentes que hace el Departamento de Justicia de la ley de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en relación con la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia contradice la intención de la norma. Por este motivo, propuso una moción para desestimar la acusación.
El juez denegó esta solicitud y programó una audiencia de seguimiento para el 17 de diciembre de 2024 a las 10 a.m. (hora del Este de EE. UU.).
Solicitud de Rodríguez para modificar la fianza
En la segunda parte de la conferencia, el abogado de Rodríguez solicitó dos modificaciones a las condiciones de la fianza de Rodríguez. Solicitó que el tribunal eliminara la orden de arresto domiciliario de Rodríguez y que modificara las restricciones a la capacidad de Rodríguez para realizar transacciones con criptomonedas, algunas de las cuales eran ganancias de Samourai. (Zack Shapiro, miembro legal del Bitcoin Policy Institute (BPI) me explicó más tarde que la segunda modificación se solicitó en parte para que Rodríguez pudiera usar las ganancias en bitcoins de Samourai para pagar los honorarios legales).
El abogado de Rodríguez argumentó que la detención domiciliaria era “excesivamente restrictiva” e “innecesaria”, y que Rodríguez no representaba un riesgo de fuga. La defensa también citó dos casos en los que Rodríguez tuvo la oportunidad de huir pero no lo hizo, en sus esfuerzos por demostrar que Rodríguez ya no necesitaba usar un dispositivo de monitoreo de ubicación.
La fiscalía contraatacó, argumentando que la detención domiciliaria de Rodríguez era necesaria para garantizar que éste siguiera compareciendo ante el juicio. También afirmó que los cargos que se le imputaban por dirigir un “negocio de lavado de dinero con criptomonedas” eran graves y que Rodríguez podría enfrentarse a una posible condena de hasta 25 años.
La fiscalía continuó citando pruebas de páginas escritas a mano que había obtenido de la casa de Rodríguez que contenían detalles sobre cómo huiría del país a una jurisdicción de la que sería difícil extraditarlo. Esta información incluía una lista con diferentes pasaportes, además de tener $10,000 en efectivo, un teléfono quemador, una tarjeta SIM sin usar y varias frases mnemotécnicas para criptoactivos, entre otros elementos.
El abogado de Rodríguez argumentó que este plan se aplicaba a lo que Rodríguez haría en el caso de una emergencia más general, mientras que la fiscalía argumentó que este era el plan de escape actual de Rodríguez.
La fiscalía afirmó que se trataba de “un plan bastante bueno” y que no le parece apropiado dejar de vigilar a Rodríguez en este momento. Sin embargo, la fiscalía dijo que consideraría permitirle a Rodríguez ciertas libertades si se lo solicitan, sin dar detalles.
El juez no permitió modificar las condiciones de la fianza y pidió tanto a la Fiscalía como a la defensa “darle seguimiento al caso”.
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Fuente: Revista Bitcoin
Los desarrolladores de Samourai comparecen juntos ante el tribunal por primera vez en la conferencia de estado apareció primero en Crypto Breaking News.
