Lyell Champán Jr. fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude bancario y evasión fiscal relacionada con criptomonedas, y debe reembolsar más de 3,4 millones de dólares en reembolsos de impuestos ilegales.
El 10 de septiembre, la Fiscalía Federal del Distrito de Connecticut anunció que Lyell Champagne Jr., residente de Missouri, fue sentenciado a 3 años de prisión por conspiración para cometer fraude bancario y evasión fiscal relacionada con criptomonedas. El caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS), destacando los riesgos potenciales en el sector de activos digitales en rápido crecimiento.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde marzo de 2021 hasta abril de 2022, Champagne y su cómplice Kristian Gupta llevaron a cabo un sofisticado plan para robar dinero de las cuentas bancarias de muchas víctimas. Recopilan la información de inicio de sesión en línea de las víctimas y transfieren fondos ilegalmente a billeteras de criptomonedas que controlan. En este complot también estaban implicados empleados del banco, pero fue rápidamente detenido gracias a una investigación secreta.
Los documentos judiciales muestran que Gupta proporcionó a Champagne la información personal de las víctimas, que luego Champagne utilizó para abrir cuentas de correo electrónico falsas y cuentas de comercio de criptomonedas. Este comportamiento muestra la sofisticación de los métodos de operación de los sujetos, aprovechando el anonimato de las criptomonedas para ocultar sus delitos.
Champagne no solo se detuvo en el fraude bancario, sino que también cometió evasión fiscal al presentar declaraciones de impuestos falsas a una empresa fantasma llamada "Shireberk International" entre 2018 y 2021. Este comportamiento ayudó a Champagne a recibir reembolsos de impuestos ilegales por valor de 3.449.935 dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley recuperaron la cantidad de dinero mencionada anteriormente.
Champagne se declaró culpable el 11 de junio y fue sentenciado a 3 años de prisión. El coacusado Gupta también se declaró culpable en abril y será sentenciado el 19 de septiembre.
