Odaily Planet Daily News Después de un análisis en profundidad, las agencias de aplicación de la ley de Hong Kong, China, aplastaron tres sindicatos de lavado de dinero este mes y arrestaron con éxito a 27 personas. Los días 19 y 20 de este mes, las autoridades policiales de Hong Kong lanzaron la Operación "Wei Ge" contra un grupo de lavado de dinero. Durante este período, 8 hombres y 3 mujeres (de 21 a 55 años) fueron arrestados bajo sospecha de "dinero". "Lavado de dinero" y "conspiración para cometer blanqueo de dinero". Años de antigüedad), se incautaron unos 460.000 dólares de Hong Kong en efectivo, el teléfono móvil y la tarjeta bancaria del detenido. Los detenidos se desempeñaban como corredores de seguros, vendedores, conductores y trabajadores de la construcción. El caso aún está bajo investigación y no se descarta que se detenga a más personas. Los agentes de policía investigadores señalaron que entre marzo del año pasado y mayo de este año, el grupo era sospechoso de utilizar al menos 43 cuentas bancarias locales para recaudar más de 20 millones de dólares de Hong Kong en fondos fraudulentos y lavar alrededor de 200 millones de dólares de Hong Kong en ganancias criminales. Para evadir la detección, los miembros del grupo utilizaron una gran cantidad de transferencias de cuentas, realizaron múltiples retiros de efectivo y acudieron a plataformas locales de comercio de activos virtuales para comprar monedas virtuales en un intento de lavar el dinero negro. Además, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley atacaron a un sindicato de lavado de dinero en mayo de este año y revelaron que el sindicato controlaba siete cuentas bancarias locales y lavó ganancias criminales de plataformas ilegales de juegos de azar en línea en el sudeste asiático entre mayo y julio, involucrando miles de RMB de Hong Kong. dólares. Después de que el dinero negro se transfiera a la cuenta, los miembros del sindicato utilizarán los cajeros bancarios para retirar dinero y comprar monedas virtuales. Los días 27 y 28, la policía llevó a cabo la operación denominada "Youxia" y arrestó a 7 hombres y 2 mujeres (de 19 a 38 años) bajo sospecha de "blanqueo de dinero" o "conspiración para cometer blanqueo de dinero", y se incautó de 490.000 dólares de Hong Kong en efectivo y 37 teléfonos móviles y 120 tarjetas bancarias. Según los datos, en el primer semestre de este año, las autoridades policiales arrestaron a 5.693 personas por delitos relacionados con el lavado de dinero, un aumento del 40% con respecto al mismo período del año pasado, 4.465 de ellos eran titulares de registros de hogares títeres, lo que representa el 78% de; los detenidos. (Red del Este)