Binance, el ecosistema blockchain y proveedor de infraestructura de activos digitales líder en el mundo, se complace en anunciar que su equipo de investigación ayudó a la Policía Real de Tailandia en la investigación de dos casos penales, y los sospechosos involucrados en el uso de activos digitales para transferir fondos han sido arrestados.
El equipo de investigación de Binance trabaja extensamente con las autoridades policiales tailandesas para responder a las solicitudes de cooperación en investigaciones, procesamientos e incautaciones de propiedades de delitos cibernéticos. Por ejemplo, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real de Tailandia trabajó junto con Binance y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU. para desmantelar el grupo criminal detrás de una placa para matar cerdos que causó pérdidas a miles de tailandeses. Con la ayuda de Binance y la inteligencia de HSI, CCIB arrestó a cinco líderes del grupo criminal y confiscó activos por valor de aproximadamente 10 mil millones de baht (aproximadamente 277 millones de dólares estadounidenses), incluidos automóviles de lujo, propiedades, terrenos y otros artículos de alta gama. Desde entonces, más de 3.200 víctimas han solicitado indemnización.
El fraude en citas y matrimonios, la llamada "estafa de matanza de cerdos", se dirige principalmente a inversores novatos. Los estafadores utilizan una serie de medios para generar confianza e inducir a las víctimas a transferir dinero a plataformas de inversión fraudulentas. Después de tener éxito, el estafador hará que la plataforma muestre ganancias muy altas, lo que permitirá a la víctima seguir aumentando sus apuestas. Además, también pueden inventar nombres como "impuesto en efectivo" para defraudar más fondos.
El 18 de septiembre de 2023, el CCIB celebró una rueda de prensa y una ceremonia de reconocimiento. En el evento, el Director de Investigación de Binance Asia Pacífico, Akbar A., presentó en detalle las acciones relevantes y agradeció a los socios que brindaron un gran apoyo durante el proceso.
En la ceremonia de reconocimiento, el teniente coronel Thanatus Kangruambutr, inspector de la Unidad de Apoyo Cibernético de la Policía del CIIB y del Departamento de Delitos de Alta Tecnología, dijo: “Agradecemos a Binance su importante contribución al desmantelamiento de la banda criminal en los últimos años. , ha habido casos frecuentes de fraude de criptoactivos que llevaron a la pérdida financiera de cientos de millones de tailandeses. Hemos arrestado con éxito a muchos delincuentes mediante el intercambio oportuno de información con socios clave, como el equipo de investigación de Binance. "Reconocemos altamente el valor de esta asociación y esperamos continuar la cooperación".
De izquierda a derecha: Pol. Capitán Chiramet Budnampeth, Pol. Capitán Khaothip Budnampet, Pol. Teniente Columna. Watcharin Uamfung, Pol. Columna. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Teniente Coronel Natthapong Trongteing, Pol. Teniente Columna. Thanatus Kangruambutr, Pol. Capitán Verawat Majeen, Pol. Teniente Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capitán Phoowin Charernseteechai, Pol. Capitán Rachanon Jaided
Desmantelar las redes criminales transnacionales
Con la ayuda de Binance, se ha revelado una enorme red criminal transnacional detrás de una estafa masiva de criptoactivos. Más de 200 agentes de policía del CIB arrestaron con éxito a sospechosos en 30 lugares, incluidos Bangkok, Samut Prakan y Udon Thani. En el camino, Binance no solo proporcionó inteligencia crítica para los arrestos, sino que también envió oficiales de investigación a Tailandia para ayudar a obtener órdenes de arresto. Mediante esta operación, la Policía Real Tailandesa confiscó los activos ilegales involucrados en el caso, incluidas 16 propiedades de lujo, 12 automóviles de lujo y 16 millones de baht en efectivo (equivalentes a 440.000 dólares estadounidenses). CIB otorgó una placa conmemorativa a los investigadores de Binance en reconocimiento a sus valiosas contribuciones. El teniente coronel Panuphat Kittiphan, superintendente adjunto de la policía, División de Delitos Tecnológicos 1, dijo: “Estamos muy agradecidos por la ayuda brindada por Binance. Su equipo de investigación proporcionó las pistas necesarias de manera oportuna para ayudarnos a comprender los detalles del caso. y obtener una orden de arresto. También enviaron a un oficial investigador a Tailandia para participar en las entrevistas con los testigos”.
Desarrollar estándares de seguridad para el usuario.
La cooperación policial juega un papel clave en los continuos esfuerzos de Binance para combatir el cibercrimen, fortalecer la seguridad del ecosistema Web3 y garantizar el cumplimiento global.
Tigran Gambaryan, Director de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, dijo: “Estamos orgullosos de las acciones colaborativas del equipo de Investigaciones de Binance y la Policía Real Tailandesa. Nuestros esfuerzos continuos han dado resultados tangibles, demostrando que la verdadera seguridad trasciende las fronteras geográficas. estrechamente con La cooperación con las agencias de aplicación de la ley tailandesas demuestra aún más nuestro compromiso conjunto para proteger a los usuarios y fortalecer la seguridad de la red. Continuaremos cooperando con las agencias de aplicación de la ley globales para garantizar que contribuyamos a reconstruir la confianza en el ecosistema de activos digitales.
En los últimos años, Binance ha realizado importantes inversiones en la construcción de su equipo, procesos y tecnología de cumplimiento. La compañía cuenta con un equipo de investigación y cumplimiento global líder en la industria, cuyos miembros incluyen ex funcionarios reguladores, ex investigadores senior de reconocidas compañías de análisis de blockchain y personal encargado de hacer cumplir la ley que han dirigido investigaciones de delitos cibernéticos a gran escala. En los últimos tres años, Binance ha completado y asistido más de 103.000 solicitudes de aplicación de la ley, con un tiempo de respuesta promedio de tres días, lo que es mucho más eficiente que las instituciones financieras tradicionales.
