Shailesh Bhatt, residente de Gujarat, ha sido arrestado por la Dirección de Cumplimiento (ED) por su presunto papel en una estafa de extorsión de criptomonedas de ₹1,232 crore ($150 millones USD) vinculada al notorio esquema Ponzi Bitconnect.
La ED alega que Bhatt y sus asociados utilizaron la plataforma Bitconnect para extorsionar dinero de los inversores, prometiéndoles retornos inusualmente altos. Después del cierre de Bitconnect en 2018, la ED investigó y descubrió que los acusados habían lavado los fondos extorsionados a través de varias criptomonedas y cuentas bancarias.
En relación con el caso, la ED ha incautado activos por valor de ₹1,232 crore. Esta ofensiva destaca los esfuerzos de la agencia para combatir el fraude y la extorsión relacionados con las criptomonedas en la India.
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