Binance ha reanudado sus operaciones en India después de una prohibición de siete meses debido al incumplimiento de las regulaciones locales.
Biinance se ha registrado en la FIU-IND de la India para cumplir con las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, está de vuelta en Google Play Store y Apple App Store en India después de una prohibición de siete meses impuesta por las autoridades locales por operar “ilegalmente” en el país. Esto se produce después de que la plataforma cumpliera con sus requisitos de cumplimiento al registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND), un paso necesario para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
El 15 de agosto, la plataforma de intercambio de criptomonedas anunció que el registro en FIU-IND marca un hito importante para Binance, ya que es su decimonoveno logro regulatorio global. Esto fortalecerá las operaciones de Binance en India, un mercado importante que se ubica entre los cinco primeros a nivel mundial en volumen de transacciones en varias plataformas de criptomonedas.
Al cumplir con los criterios de cumplimiento, Binance aplicará medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la India. Esto se alinea con el impulso más amplio de la India para regular la industria de las criptomonedas de manera más estricta, luego del bloqueo de varias bolsas extranjeras el año pasado.
Desafíos regulatorios y sanciones que enfrenta Binance en India
A continuación, un breve resumen de lo que sucedió: a fines del año pasado, India bloqueó varias casas de cambio de criptomonedas extranjeras, entre ellas Binance, Kraken y KuCoin, porque no se habían registrado ante las autoridades locales. La UIF-IND, responsable de supervisar las actividades financieras, había tomado estas medidas para hacer cumplir la normativa.
En particular, a Binance se le había prohibido operar en la India porque no seguía las reglas locales destinadas a prevenir delitos financieros como el lavado de dinero. Además, la plataforma de intercambio de criptomonedas tiene la intención de pagar una multa de 2,25 millones de dólares impuesta por la UIF por incumplimiento. Esto es parte de su plan para volver a ingresar al mercado indio. Además, Binance enfrenta una demanda de 86 millones de dólares de la Dirección General de Inteligencia Fiscal de Bienes y Servicios de la India por incumplimiento del GST.
Si bien Binance se registró en la agencia gubernamental india, los funcionarios no confirmaron si pagó la multa impuesta anteriormente. Sin embargo, los informes sugieren que Binance pagó la multa de $2.5 millones.
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