Un Tribunal Superior de Londres decidió congelar los activos de la Dra. Ruja Ignatova, la reina de las criptomonedas, que lleva desaparecida más de seis años. Ignatova fue la fundadora de OneCoin, una de las mayores estafas relacionadas con las criptomonedas de todos los tiempos, que le reportó a ella y a sus asociados más de 4.000 millones de dólares.
La orden de congelamiento se produjo después de que un grupo de inversores de OneCoin solicitara una compensación por las pérdidas sufridas a causa de la estafa de OneCoin. El bufete de abogados Mishcon de Reya representa la demanda del grupo y una de las inversoras, Jennifer McAdam, está llevando el caso.
La congelación global de activos impedirá las transacciones relacionadas con los activos de la criptoreina desaparecida. La acción de congelación también afectará a los empresarios Robert MacDonald y Christopher Hamilton. Dos empresas de Guernsey asociadas con las compras de apartamentos para Ignatova también enfrentarán las consecuencias. Los promotores de OneCoin Kari Wahlroos, Muhammad Zafar, Moynul Islam y Monirul Islam también están sujetos a la congelación.
Desde 2017, Ignatova enfrenta cargos relacionados con fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores. Las autoridades globales aún no tienen información sobre el paradero de Ignatova.
Los entusiastas de las criptomonedas han estado especulando sobre si Ruja Ignatova todavía está viva. Algunos creen que una mafia búlgara supuestamente asesinó a la reina de las criptomonedas.
El FBI aumenta la recompensa por Ruja Ignatova
Los fugitivos más buscados por el FBI: RUJA IGNATOVA, "CryptoQueen" Alias: Dra. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "CryptoQueen" Ruja Ignatova se agrega a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI Conspiración para cometer fraude electrónico; Fraude electrónico; Conspiración para comprometer dinero… pic.twitter.com/47w1ws3swo
— Mitesh Shah (@realityviews) 20 de junio de 2024
El FBI ha aumentado recientemente la recompensa por información que conduzca al paradero o al arresto de la criptoreina desaparecida. Ruja Ignatova ha estado en la lista de los más buscados del FBI y de Europa durante varios años. Todavía no ha habido ninguna información significativa sobre su paradero.
El FBI ofreció inicialmente 100.000 dólares por información relacionada con Ignatova, pero ahora ha aumentado la cantidad a 5 millones de dólares o 4 millones de euros, organizado por el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado.
En un comunicado, el FBI reveló que Ruja podría tener un pasaporte alemán, lo que le permitiría pasar a los Emiratos Árabes Unidos y a la mayor parte de Europa. El último viaje registrado de Ignatova fue de Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia, en 2017. El FBI también especula que es posible que se haya sometido a una cirugía plástica para evadir a las autoridades.
Tribunal de EE.UU. condena al cofundador de OneCoin a 20 años de prisión
El cofundador de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declaró culpable en diciembre de 2022 en el tribunal federal de Manhattan. Sebastian se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y fraude electrónico relacionados con su participación en la estafa de OneCoin.
El informe del Departamento de Justicia destacó que, si bien Ignatova seguía siendo la máxima líder de OneCoin, Sebastian ocupaba el puesto de distribuidor principal global. Sebastian también controlaba la red MLM que se encarga de la distribución de OneCoin. El Departamento de Justicia estimó que las ganancias mensuales de Sebastian ascendían a 20 millones de euros.
En septiembre de 2023, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damien Williams, anunció que Sebastian recibiría 20 años de prisión. El juez federal de distrito, Edgardo Ramos, dictó la sentencia el 22 de septiembre, añadiendo 300 millones de dólares en decomisos a la sentencia.
En el informe del Departamento de Justicia, William agradeció al FBI, a la Oficina de Investigación Criminal del IRS y a los agentes especiales por su ayuda en la investigación. Además, mencionó a la Policía Real de Tailandia y a la Oficina del Fiscal General de Tailandia por su contribución.
