Los inversores en la criptomoneda fraudulenta OneCoin obtuvieron varias órdenes de congelamiento a nivel mundial en el Tribunal Superior de Londres el jueves mientras intentan recuperar fondos de la estafa de 4 mil millones de dólares.
La cofundadora de OneCoin y llamada Cryptoqueen, Ruja Ignatova, se vio afectada por la congelación de activos.
Jonathan Levy, un abogado que representa a las víctimas de OneCoin en Estados Unidos, dijo que no está claro si la orden de congelamiento tendrá algún efecto inmediato.
“Una orden de congelamiento no se traduce en activos a menos que haya activos para congelar”, dijo a DL News, y agregó que algunos de los objetivos parecen ser operativos de bajo nivel o personas sin activos.
Lanzado a finales de 2014, OneCoin se presentó como un rival de Bitcoin.
Según las autoridades, estafó a inversores por unos 4.000 millones de dólares comercializando y vendiendo su criptomoneda fraudulenta.
OneCoin se parecía a un esquema piramidal al vender cursos educativos sobre comercio e inversión en criptomonedas y ofrecer recompensas a los compradores por atraer más participantes, según los fiscales estadounidenses.
En la orden de congelamiento está implicado el cómplice de Ignatova, Sebastian Karl Greenwood, a quien un tribunal estadounidense le impuso una condena de 20 años en septiembre.
También se vieron afectadas empresas propiedad de Ignatova, varias que promocionaban OneCoin y dos individuos británicos que presuntamente lavaron importantes ganancias del fraude.
“Los titulares de activos conocidos en Dubai, Alemania y Bulgaria, como el jeque Al Qassimi y la madre y el marido de Ruja, no parecen estar sujetos a la orden”, dijo Levy.
Un caso que dura una década
Este avance constituye el giro más reciente en un caso que lleva ya casi una década y que involucra a un colorido elenco de actores, desde la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos hasta la mafia búlgara.
En febrero de 2023, un informe de la Oficina de Informes y Datos de Investigación descubrió un testimonio que afirmaba que Ignatova fue asesinada en noviembre de 2018 por orden del miembro de la mafia búlgara Christophoros Amanatidis.
Aunque no se ha vuelto a ver a Ignatova desde que bajó de un vuelo de Ryanair en Atenas a principios de ese año, Levy no cree que esté muerta.
Y las autoridades estadounidenses tampoco. El FBI sigue ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cualquier información que conduzca al arresto de la reina de las criptomonedas.
Los inversores del Reino Unido buscan recursos
Puede pasar algún tiempo antes de que las víctimas de OneCoin reciban el reembolso, si es que llega a recibirlo.
Aún así, el grupo de inversores que obtuvo la orden de congelamiento está contento con el progreso.
El grupo está representado por el despacho de abogados internacional Mishcon de Reya.
“La demanda en el Tribunal Superior de Londres tiene como objetivo lograr una compensación para aquellos inversores que fueron engañados y que sufrieron pérdidas como resultado”, dijo Rhymal Persad, socio de Mishcon de Reya, en un comunicado de prensa.
Un portavoz de Mischcon de Reya dijo a DL News que los procedimientos en el Tribunal Superior ahora avanzarán a través de un proceso de litigio. El grupo ha invitado a otros inversores elegibles de OneCoin a unirse a la demanda en el Tribunal Superior.
“Hay alrededor de 2 mil millones de dólares ahí fuera”
No se sabe, sin embargo, cuál es el valor de los activos implicados en la congelación.
De los aproximadamente 4 mil millones de dólares robados a través de OneCoin, gran parte del dinero ha caído en saco roto a lo largo de los años.
Pero no todo.
“He hablado con al menos una figura importante de OneCoin y me confirmaron que hay alrededor de 2 mil millones de dólares en juego”, dijo Levy anteriormente a DL News.
También está el problema de los 230.000 Bitcoin que Ignatova se llevó cuando desapareció.
A los precios actuales, ese alijo vale unos 13.300 millones de dólares.
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