𝗘𝘅𝗽𝗹𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝗰𝘆 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝗻𝗲𝘆 𝗟𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴
El estudio de Valeriia Dyntu y Oleh Dykyi en el Baltic Journal of Economic Studies investiga cómo se utilizan las criptomonedas en el lavado de dinero. A pesar de su uso generalizado para transacciones a nivel mundial, la definición de las criptomonedas y su estatus legal sigue siendo controvertida. Esta ambigüedad complica las investigaciones criminales, lo que dificulta que las fuerzas del orden identifiquen a los perpetradores.
Puntos clave:
- El anonimato y la descentralización de las criptomonedas dificultan las investigaciones de delitos.
- Análisis histórico desde la idea de Hayek de una moneda independiente hasta la moneda descentralizada.
- Las criptomonedas ofrecen un anonimato relativo, lo que las convierte en una herramienta conveniente para el lavado de dinero.
- Las transacciones eluden el control gubernamental, sin necesidad de verificación de terceros.
- Los usuarios pueden operar múltiples cuentas y realizar transacciones desde diferentes ubicaciones simultáneamente.
Comprender estas dinámicas es crucial para mejorar las medidas regulatorias y mejorar los esfuerzos de prevención del delito.
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