La Policía Federal Australiana dice que está investigando las pérdidas derivadas de una serie de estafas de criptophishing, que han afectado al menos a 2.000 criptomonederos de propiedad australiana.
Sigue una investigación de Chainanalysis, denominada Operación Spincaster, que encontró que miles de billeteras criptográficas pertenecientes a australianos habían sido explotadas mediante tácticas de "phishing de aprobación".
"La inteligencia que hemos recopilado en colaboración a lo largo de la Operación Spincaster ha arrojado luz clara sobre las nuevas tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes en sus continuos esfuerzos por defraudar a los australianos", dijo el superintendente detective de la AFP, Tim Stainton, en un comunicado del 4 de agosto.
"Será una parte clave de nuestras investigaciones en curso para identificar a las víctimas de delitos cibernéticos y desbaratar a los delincuentes en Australia".
Operation Spincaster se enfoca en estas estafas de phishing de aprobación a través de educación, herramientas y capacitación.
Las estafas de phishing de aprobación implican que el estafador engaña al usuario para que firme una transacción maliciosa que le permite transferir los tokens de la víctima a la dirección de billetera de su elección.
Es más común en esquemas de inversión fraudulentos que ofrecen altos rendimientos o estafas románticas, a menudo denominadas estafas de matanza de cerdos.
Las víctimas han perdido aproximadamente 4 mil millones de dólares por estafas de phishing de aprobación desde mayo de 2021.
Chainalysis está trabajando con el Centro de Coordinación Policial de Ciberdelincuencia de la AFP para resolver las investigaciones en curso.
La colaboración se produce después de que el personal del PCCC organizara un taller con Chainalysis para profundizar en la Operación Spincaster y cómo proteger mejor a los australianos.
"El taller implicó que Chainalysis compartiera inteligencia sobre billeteras comprometidas, capacitación sobre el rastreo de fondos robados, orientación sobre la detección de intentos de estafa en curso en tiempo real y discusiones sobre cómo contactar y apoyar a las víctimas de phishing de aprobación".
Las bolsas de criptomonedas BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX y Wayex también están trabajando para evitar que los australianos sufran estas estafas, señaló la AFP.
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Los bancos australianos han tomado en sus propias manos la prevención de estafas con criptomonedas durante los últimos 12 a 14 meses, imponiendo restricciones o bloqueos completos a las transferencias a los intercambios de criptomonedas.
Eso incluye los "Cuatro Grandes" bancos (Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac y Australia and New Zealand Banking Group), Bendigo Bank y, más recientemente, HSBC.
Los australianos perdieron hasta 840 millones de dólares en estafas de inversión en 2023, según el regulador de competencia y consumo del país.
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