Los fiscales de Corea del Sur han acusado a un hombre anónimo del que sospechan que orquestó una "estafa" de criptominería de 1,3 millones de dólares.
Según Asia Kyungjae, los fiscales creen que el individuo prometió a los inversores “garantizaron” rendimientos mensuales de entre el 3% y el 8% sobre sus participaciones.
El cerebro de la "estafa" de criptominería "recaudó más de 4 millones de dólares"
Las autoridades dicen que el individuo era un hombre de “unos cuarenta años”. Dicen que “reunió inversiones” desde “septiembre de 2021 hasta agosto de 2023”.
El hombre supuestamente malversó 1,3 millones de dólares en “fondos de inversión” de una de las presuntas víctimas.
Los investigadores creen que el hombre reunió más de 4,1 millones de dólares en “aportaciones de capital” de al menos nueve inversores.
Los fiscales creen que la “malversación” de 1,8 millones de dólares constituye un fraude. También han presentado cargos en virtud de las leyes nacionales relacionadas con los servicios de asesoramiento de cuasiinversión.
La Fiscalía del Distrito Occidental de Seúl dijo que había acusado al hombre de violar la Ley de Delitos Económicos Específicos, además de otros delitos.
Los funcionarios afirmaron que la "estafa" utilizaba métodos Ponzi, mediante los cuales a los inversores más antiguos se les pagaba con el dinero de los inversores más nuevos.
La fiscalía dijo que el hombre en realidad "no había realizado ningún negocio relacionado con las criptomonedas".
La investigación parece haberse originado con un inversor que presentó una denuncia. Esto, a su vez, parece haber provocado una investigación oficial que descubrió decenas de casos similares.
Los funcionarios dijeron que examinaron las cuentas bancarias del sospechoso y encontraron evidencia de "grandes cantidades de dinero depositadas y retiradas repetidamente".
Los fiscales respondieron solicitando una orden de arresto. Un portavoz de la fiscalía dijo:
“Actuaremos rápidamente para evitar daños similares. Haremos todo lo posible para asegurarnos de castigar al acusado con una sentencia adecuada a la naturaleza de este delito”.
Aumento de operaciones falsas de criptominería: policía
Los casos de fraude relacionados con la criptominería han ido en aumento en Corea del Sur en los últimos años.
Los altos precios de la electricidad significan que relativamente pocas empresas surcoreanas participan en operaciones nacionales de criptominería a escala industrial.
Pero la policía ha advertido sobre un aumento de las estafas mediante las cuales se invita a "inversores" a participar en proyectos de criptominería en el extranjero en países como Kazajstán.
Por lo general, a las víctimas se les promete que pueden obtener rendimientos mensuales "garantizados" de sus inversiones. Los estafadores dicen que las apuestas más grandes producirán mayores retornos.
El mes pasado, la policía de Incheon se abalanzó sobre una presunta banda minera falsa de Cardano (ADA) que, según los oficiales, engañó a unas 70 personas en todo el país.
Estos estafadores, dice la policía, son particularmente activos en las salas de chat criptográficas abiertas de KakaoTalk y Telegram. También buscan víctimas en aplicaciones de citas, advirtieron los detectives.
