En el mercado de las criptomonedas, los datos siempre han sido un punto de partida importante para que las personas tomen decisiones comerciales. ¿Cómo podemos superar la niebla de datos y descubrir datos eficaces para optimizar las decisiones comerciales? Este es un tema al que el mercado sigue prestando atención. Esta vez, OKX planificó especialmente la columna "Insight Data" y cooperó con plataformas de datos de la industria como CoinGlass, AICoin, Coingecko y 0xScope para partir de las necesidades comunes de los usuarios, con la esperanza de descubrir metodologías de datos más sistemáticas para referencia y aprendizaje del mercado.

El siguiente es el contenido del quinto número, que fue desarrollado conjuntamente por el equipo de OKX Web3 y el equipo de 0xScope en torno a temas como "Cómo establecer una metodología de análisis de datos en cadena", espero que le resulte útil.

Acerca de 0xScope: 0xScope es el proveedor líder de datos de inteligencia artificial y análisis de datos de Web3. Está creando un LLM universal sobre Web3, dedicado al uso de la IA para reducir el problema de que los usuarios comprendan Web3 y la dificultad de interactuar con Web3. Esto se debe a la rica variedad de datos relacionados con Web3 que el equipo de 0xScope comenzó a acumular en 2022 y que ha sido adoptado por casi 200 instituciones profesionales de Web3. Actualmente, más de 1 millón de usuarios han adoptado Scopescan y Scopechat de 0xScope. ​

Acerca de OKX Web3: El equipo reúne a los mejores talentos con una profunda formación técnica y una rica experiencia en la industria. Han seguido innovando y practicando en el campo de las criptomonedas durante muchos años y continúan enfocándose en la experiencia del usuario y la seguridad. En la actualidad, la billetera OKX Web3 es la billetera multicadena descentralizada más completa del mercado, admite más de 90 cadenas públicas y cuenta con cinco sectores principales integrados: billetera, transacciones, mercado NFT, DeFi y descubrimiento de Dapp. Los usuarios pueden ver tokens multicadena, NFT y activos DeFi a través de aplicaciones, complementos y páginas web.

1. El análisis de datos en cadena es muy importante. ¿Cómo debe dar el primer paso un novato?

0xScope: Primero, debe comprender los conceptos y la lógica básicos, como dirección, monto (monto), remitente (de), destinatario (a), costo del gas (gas), etc. Intente utilizar y comprender el navegador blockchain más básico y luego utilice otras herramientas para un análisis más detallado.

Generalmente, las plataformas o herramientas de análisis de uso común incluyen plataformas de datos en cadena, navegadores blockchain e interfaces API. Las plataformas de datos en cadena como ScopeScan, ScopeChat, Nansen, Glassnode y Dune Analytics brindan convenientes capacidades de análisis y acceso a datos. Los navegadores Blockchain como Etherscan y Blockchain.com Explorer pueden consultar manualmente información de bloques, transacciones y cuentas. Además, muchas redes blockchain y proveedores de datos (como Etherscan API y CoinGecko API) proporcionan interfaces API para obtener datos en cadena mediante programación.

Además, el análisis de datos en cadena se divide principalmente en dos categorías: tipo de transacción y tipo de encuesta. El análisis de datos de transacciones puede descubrir alfa temprano o tendencias a través de datos en cadena, o formular estrategias comerciales mediante el análisis de datos fundamentales de los objetivos de las transacciones. El análisis de datos de investigación puede descubrir el flujo de fondos y las posibles relaciones del mapa de direcciones a través de datos en cadena, o encontrar las verdaderas razones detrás de eventos anormales a través de la correlación de datos.

OKX Web3: El análisis de datos en cadena consiste en obtener información sobre la actividad de la red, el comportamiento del usuario y las tendencias del mercado mediante el examen e interpretación de datos registrados directamente en la cadena de bloques. Para los nuevos usuarios que buscan dar sus primeros pasos en el análisis en cadena, estos son algunos puntos clave:

Primero, familiarícese con un navegador blockchain como Etherscan para comprender los datos básicos de las transacciones y la actividad de la billetera. En segundo lugar, preste atención a los indicadores clave de la cadena, como las direcciones activas, el volumen de transacciones y la distribución de la oferta. A continuación, explore herramientas de análisis en cadena fáciles de usar como Nansen, Debank y Glassnode para visualizar datos en cadena.

Comience con métricas básicas, rastreando puntos de datos simples como la cantidad de direcciones o transacciones activas diarias. Al mismo tiempo, comprenda cómo se relacionan los datos en cadena con los movimientos del mercado y el comportamiento de los comerciantes, e identifique patrones y correlaciones con los movimientos de precios mediante el análisis de datos históricos. Finalmente, combine el análisis en cadena con el análisis fundamental y técnico para obtener una perspectiva más completa.

2. ¿En qué indicadores clave debemos centrarnos?

0xScope: Depende principalmente de las necesidades y escenarios:

Si su estrategia es el análisis fundamental o el trading a largo plazo, le recomendamos centrarse en los siguientes 10 indicadores:

– El número de transacciones, que es el número total de transacciones que ocurren en la red blockchain dentro de un período de tiempo, que generalmente refleja la actividad y el uso de la red;

– Número de direcciones activas, el número de direcciones únicas con registros de transacciones dentro de un período de tiempo. Cuanto mayor sea el número de direcciones activas, mayor será la participación de los usuarios de la red;

– El número de nuevas direcciones se refiere al número de nuevas direcciones creadas en un período de tiempo. El aumento del número de nuevas direcciones suele indicar que la red ha atraído nuevos usuarios e indica el crecimiento de usuarios de la red;

– Tarifas de transacción, las tarifas totales pagadas por los usuarios por las transacciones Las tarifas de transacción altas pueden indicar una alta demanda de la red, lo que refleja el nivel de congestión de la red y el costo que los usuarios están dispuestos a pagar;

– Valor promedio de transacción, el monto promedio de cada transacción. Un valor promedio de transacción más alto puede indicar transacciones más grandes, lo que ayuda a comprender el flujo de fondos y los hábitos comerciales de los usuarios;

– Liquidez, es decir, el volumen negociable de activos en bolsas descentralizadas (DEX). Los mercados con alta liquidez suelen ser más estables y saludables, lo que afecta el deslizamiento de las transacciones y la profundidad del mercado;

– Concentración de tenencias de tokens, la distribución de los poseedores de tokens, como la proporción de la cantidad total en posesión de los 10/50/100 principales poseedores. Una alta concentración de tenencias puede conducir a un aumento en el riesgo de fluctuaciones del mercado. Comprensión de las tenencias de tokens. y riesgos de mercado;

– Valor total bloqueado (TVL), el valor total bloqueado en el protocolo DeFi. Un TVL alto generalmente indica que el protocolo es popular y ampliamente utilizado, midiendo la escala y popularidad del protocolo DeFi;

– Número de llamadas de contrato inteligente, el número de llamadas a un contrato inteligente dentro de un período de tiempo. Una gran cantidad de llamadas indica que el contrato se usa ampliamente, lo que refleja el uso y la popularidad del contrato inteligente;

– La actividad del desarrollador, la frecuencia de actualización de la base del código del proyecto y el número de contribuyentes La alta actividad del desarrollador indica que el proyecto está mejorando y desarrollándose continuamente, lo que refleja el progreso del desarrollo y la actividad del proyecto.

Si su estrategia es el comercio a corto plazo o espera obtener ganancias aprovechando la tendencia, le recomendamos prestar atención a las condiciones de sobrecompra y sobreventa en los intercambios descentralizados, que reflejan fluctuaciones anormales en la demanda actual del mercado, así como grandes depósitos o retiros en los intercambios. Porque esto puede revelar las posibles intenciones comerciales de la fuerza principal.

Si su estrategia es el copy trading, puede prestar más atención a la dinámica del dinero inteligente. Por ejemplo, los rendimientos históricos del dinero inteligente pueden ayudar a identificar a los comerciantes con una sólida rentabilidad a largo plazo; la frecuencia y la cantidad de transacciones pueden permitirle comprender la actividad y la participación en el mercado del dinero inteligente. La tasa de éxito comercial evalúa la precisión comercial del dinero inteligente, mientras que el período de tenencia revela si su estrategia es a corto o largo plazo. La distribución de activos muestra cuán diversificada está su cartera y las tarifas de transacción reflejan sus costos de transacción. Los rendimientos ajustados al riesgo miden la capacidad del dinero inteligente para obtener rendimientos mientras controlan los riesgos, y la reputación en cadena del dinero inteligente demuestra su evaluación en la comunidad. Además, la oferta de liquidez ayuda a comprender si el dinero inteligente también proporciona liquidez, lo que puede afectar su comportamiento comercial. A través de estos indicadores, se puede comprender y seguir mejor la dinámica del dinero inteligente.

Si está detectando riesgos, se recomienda centrarse en al menos los siguientes 10 indicadores clave:

– El número de transacciones anormales, es decir, el número de transacciones que es significativamente mayor que los niveles normales dentro de un período de tiempo específico, lo que puede ayudar a identificar posibles ataques o actividades inusuales, como piratería o transferencias de fondos;

– Las grandes transferencias se refieren a transacciones que exceden un cierto umbral de monto, lo que puede indicar robo de activos, lavado de dinero o evasión de detección;

– Frecuencia de transacciones, es decir, el número de transacciones por unidad de tiempo. Una frecuencia de transacciones anormalmente alta puede indicar un ataque o fraude en curso;

– Una gran cantidad de transacciones desde direcciones nuevas. Las direcciones recién creadas realizan una gran cantidad de transacciones en un corto período de tiempo. Este puede ser un medio utilizado por los atacantes para ocultar su identidad al observar estas direcciones, la fuente del ataque. puede ser identificado;

– Las llamadas de contratos inteligentes, las llamadas de transacciones que involucran contratos inteligentes y los contratos inteligentes pueden ser el objetivo o la herramienta de los ataques y, al analizar estas llamadas, se pueden comprender los métodos operativos del atacante;

– Transferencia de tokens, la transferencia de tokens específicos en la red, las transferencias anormales pueden indicar ataques específicos, como el robo de tokens o la transferencia ilegal;

– Tarifas de gas anormales, significativamente más altas o más bajas que las tarifas de transacción promedio. Los atacantes pueden usar tarifas de gas altas para acelerar las transacciones o tarifas de gas bajas para ocultar grandes lotes de transacciones pequeñas.

– Intervalo de transacción, es decir, el intervalo de tiempo entre transacciones consecutivas. Las transacciones continuas en un corto período de tiempo pueden indicar el uso de ataques automatizados o scripts comerciales;

– Actividades anormales de protocolos y contratos en la cadena, un aumento en la actividad de protocolos específicos o contratos inteligentes, que puede ser causado por atacantes que explotan vulnerabilidades o problemas dentro del protocolo;

– Cambios en el saldo de la cuenta, es decir, cambios significativos en el saldo de la cuenta, que pueden ayudar a los usuarios a identificar robos o transferencias de fondos.

De hecho, en general, estos indicadores son esencialmente las huellas dejadas por los principales comerciantes. Los principiantes pueden sentir los cambios del mercado analizando estos rastros.

OKX Web3: Para principiantes, recomendamos centrarse en los siguientes 4 indicadores clave para obtener una comprensión más profunda de la red blockchain y la dinámica del mercado:

– Número de direcciones activas: esta métrica proporciona una comprensión básica del uso de la red y la actividad económica. Al observar los cambios en las direcciones activas, los principiantes pueden tener una idea de cuán activa es la red y cuán comprometidos están sus usuarios.

– Volumen de operaciones: el volumen de operaciones es un indicador importante para evaluar la actividad del mercado y ayuda a comprender la presión de compra o venta en el mercado. Un volumen de negociación alto suele significar que los participantes del mercado son más activos, mientras que un volumen de negociación bajo puede indicar que el mercado está al margen.

– MVRV (valor de mercado a valor realizado) y NUPL (beneficio a pérdida no realizado): estos indicadores proporcionan una gran información sobre la valoración del mercado y el sentimiento general. MVRV puede ayudar a evaluar si el precio de mercado del token es razonable, mientras que NUPL puede mostrar si los inversores están obteniendo ganancias o pérdidas actualmente.

– Distribución de la oferta: esta métrica muestra la concentración de la propiedad de tokens. Al analizar la distribución de la oferta, los principiantes pueden comprender si una moneda está demasiado concentrada en unas pocas direcciones, lo que puede tener un impacto en la liquidez y estabilidad del mercado.

A medida que los principiantes se familiarizan con estas métricas básicas, pueden incorporar gradualmente otras métricas más complejas en su análisis, como tarifas de transacción en cadena, dificultad de minería, tasa de hash de la red, etc., mejorando así su comprensión general de la cadena de bloques. de redes de cadenas y mercados.

3. ¿Cómo identificar proyectos Web3 emergentes a través de datos en cadena?

0xScope: una forma muy sencilla es prestar atención a las clasificaciones de consumo de GAS todos los días. La mayoría de los contratos con aumentos anormales reflejan algunos de los proyectos candentes de ese día o recientemente.

Una forma más eficiente es utilizar el complemento Chrome GAS de Etherscan. Puede ver el nivel actual de GAS en cualquier momento en la esquina superior derecha del navegador. Cuando descubra que el GAS está aumentando, puede utilizar la clasificación de principales consumidores de gas. que acabamos de mencionar. O utilice el Gas Tracker de Etherscan para ver dónde se gasta el gas de todos. Por lo general, puede encontrar algunos proyectos nuevos en este caso.

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El más utilizado es el ranking Top Gas Consumer de Scopescan. Si observa esta lista con frecuencia, encontrará que en la mayoría de los casos los primeros lugares en el ranking de la cadena ETH son el enrutador Uniswap, el contrato USDT y varios bots TG como Banana Gun. . Si encuentra un contrato con el que no está familiarizado en esta clasificación, puede verificar si el contrato tiene una etiqueta en Scopescan o Etherscan para los estudiantes que son más prácticos, también puede verificar quién implementó este contrato y dónde; ¿De dónde proviene la tarifa de manejo? Otra forma es echar un vistazo a nuestras clasificaciones de Project Explorer en Scopescan. Si de repente encuentra un proyecto que nunca ha visto aparecer en esta clasificación (clasificación TVL y clasificación de usuario), también significa que vale la pena echarle un vistazo.

OKX Web3: De hecho, hay muchas formas en que podemos identificar proyectos emergentes en cadena. Primero, monitorear la actividad en cadena es un paso crucial. Esto incluye el seguimiento de nuevas implementaciones de contratos inteligentes, la búsqueda de un mayor volumen de transacciones y direcciones únicas que interactúan con los contratos. Al analizar el uso de gas de un nuevo proyecto, puede obtener una comprensión profunda de su actividad y el progreso de su desarrollo en el ecosistema blockchain.

En segundo lugar, el uso de paneles personalizados proporcionados por plataformas de agregación de datos como Dune Analytics, Nansen y Glassnode puede rastrear y analizar de manera más efectiva los indicadores clave de proyectos emergentes. Estas plataformas no solo pueden monitorear el crecimiento del valor total bloqueado de los proyectos financieros descentralizados, sino también rastrear a los usuarios activos diarios de dApps y juegos, y evaluar el volumen de transferencia y el crecimiento de los titulares de nuevos tokens.

Además de los datos dentro de la cadena, también es necesario prestar atención a las referencias cruzadas de los datos fuera de la cadena. Monitorear la actividad de las redes sociales y el crecimiento de la comunidad, observar la actividad de los desarrolladores en los repositorios de GitHub y analizar los movimientos de precios de los tokens del proyecto y los volúmenes comerciales en los intercambios son adiciones importantes para evaluar el potencial de los proyectos emergentes. El uso integral de estos métodos y fuentes de datos ayudará a evaluar e identificar de manera integral proyectos Web3 emergentes con valor y potencial de desarrollo.

Pero si le resulta muy engorroso, también puede verificar directamente información como el volumen de bloqueo TVL, el volumen de transacciones DEX y el estado de los préstamos de DeFi, DEX y otros protocolos en cadena en la lista de clasificación en la sección de descubrimiento de billetera OKX Web3. , lo cual es muy conveniente.

4. ¿Cuáles son los malentendidos y precauciones comunes al realizar análisis de datos en cadena?

0xScope: Creemos que al realizar análisis de datos en cadena, es necesario prestar atención a varios malentendidos comunes y cuestiones importantes:

En primer lugar, existen conceptos erróneos comunes sobre las etiquetas de direcciones y las actividades. Por ejemplo, las transferencias no siempre representan actividades de compra y venta, y las actividades de depósito y retiro en las bolsas no reflejan necesariamente las actividades reales de compra y venta. Para proporcionar liquidez, los creadores de mercado frecuentemente realizan operaciones de depósito y retiro, por lo que sólo cuando el volumen de estas operaciones es significativamente mayor que los niveles habituales debe considerarse como una señal potencial del mercado.

En segundo lugar, la mayoría de los usuarios suelen utilizar más de una dirección, por lo que el análisis debe considerar la actividad en su conjunto en lugar de direcciones individuales. Sin embargo, el dinero inteligente puede mover fondos a través de depósitos y retiros en intercambios centralizados, lo que significa que el análisis que se basa únicamente en datos en cadena no siempre capturará con éxito todas las situaciones. Además, depender excesivamente de una única fuente de datos es riesgoso y se recomienda combinar datos fuera de la cadena para realizar un análisis completo. Por ejemplo, cuando hay movimientos repentinos en el mercado, comprender posibles noticias de fondo, como datos económicos importantes publicados por el gobierno, puede ayudar a proporcionar un contexto de mercado más completo.

Además, cuando se trata de información u opiniones publicadas por los KOL, generalmente solo se centran en eventos de transacciones específicos sin un análisis en profundidad de la situación real de las direcciones y entidades detrás de ellos. Por lo tanto, corresponde a los analistas profundizar y comprender las historias detrás de los datos. Finalmente, se recomienda elegir productos de análisis de datos que hayan estado en el negocio durante mucho tiempo y tengan buena reputación, lo que puede mejorar la confiabilidad de los datos y la precisión del análisis.

OKX Web3: Estoy de acuerdo con el punto de vista de 0xscope. Los nuevos usuarios deben prestar atención a varios malentendidos comunes y cuestiones importantes al realizar análisis de datos en cadena.

En primer lugar, la precisión y confiabilidad de los datos son cruciales. Los datos en cadena pueden verse afectados por varios factores, lo que da como resultado datos incompletos o inexactos. Además, hay que tener cuidado con la posible manipulación de datos por parte de equipos de proyecto o grandes propietarios, que podrían inducir a error en los resultados analíticos.

其次，容易發生的誤解是對數據的錯誤解讀。在分析鏈上指標時，理解上下文是非常關鍵的，避免僅根據孤立的數據點得出結論，而忽略整體市場情況的影響.

Además, la dependencia excesiva de un solo indicador también es un riesgo. Se debe evitar depender de solo uno o dos indicadores dentro de la cadena para tomar decisiones, sino que se debe utilizar una combinación de indicadores y compararlos con datos fuera de la cadena para obtener un análisis más completo y confiable.

Por último, tenga en cuenta que existe una brecha entre los datos en cadena y la realidad. Por ejemplo, es posible que algunas actividades dentro de la cadena no se capturen por completo, como las transacciones fuera de la cadena o el impacto de las soluciones de segunda capa. Por lo tanto, comprender las limitaciones de los datos que se utilizan es un paso fundamental para realizar un análisis eficaz.

Conclusión

Lo anterior es el quinto número de la columna "Insight Data" lanzada por OKX, que se centra en temas prácticos como cómo los jugadores novatos pueden establecer metodologías de análisis de datos en cadena, con la esperanza de proporcionar una referencia para los principiantes. En futuras series de artículos, continuaremos explorando métodos más prácticos de uso/análisis de datos para proporcionar una referencia para que los traders y nuevos jugadores aprendan a operar y comprendan la industria.

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Este artículo Insight Data Edición 05 | OKX Web3 y 0xScope: Guía para el análisis de datos en cadena, ¿cómo pueden los novatos dar el primer paso? Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.