En mayo de 2024, Alexey Pertsev, uno de los fundadores y desarrolladores principales de Tornado Cash y ciudadano ruso de 31 años, fue sentenciado a 5 años y 4 meses de prisión en los Países Bajos por lavar 2.200 millones de dólares en una plataforma mezcladora de criptomonedas.
Anteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que Tornado Cash se incluiría en la lista de sanciones, acusándola de ayudar a piratas informáticos y delincuentes a lavar dinero, incluidas las actividades de lavado de fondos de la organización de piratas informáticos Lazarus, relacionada con Corea del Norte. Grupo. Los usuarios estadounidenses de Tornado Cash tienen prohibido utilizar la plataforma, y las empresas y proyectos de blockchain con sede en EE. UU. no pueden comerciar ni interactuar con Tornado Cash. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras agencias reguladoras (DOJ) presentaron cargos penales contra los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, acusándolos de conspirar para lavar dinero, violar sanciones y operar un negocio de remesas sin licencia durante la operación de Tornado Cash. dos se enfrentarán a al menos 20 años de prisión. Storm fue arrestado el año pasado y será juzgado en septiembre de este año, mientras que Semenov aún no ha sido arrestado. Es probable que el resultado del veredicto de Pertsev determine el resultado de futuros juicios para los dos fundadores de Tornado Cash.
No son sólo los Países Bajos y los Estados Unidos los que han adoptado una actitud no deseada hacia Tornado Cash e incluso han adoptado medidas coercitivas.
En Alemania, el 20 de agosto de 2022, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) investigó a Tornado Cash, al considerar que no cumplía con las normas contra el lavado de dinero, y emitió una advertencia y una multa.
En Francia, el 5 de septiembre de 2022, la Comisión Nacional de Información y Libertades de Francia (CNIL) revisó la política de privacidad de Tornado Cash y consideró que no protegía eficazmente la privacidad de los usuarios y le impuso sanciones.
En Japón, el 15 de septiembre de 2022, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) revisó Tornado Cash, creyendo que podría usarse para actividades ilegales, y le envió una carta de advertencia exigiéndole que mejorara las medidas contra el lavado de dinero.
En Corea del Sur, el 1 de octubre de 2022, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) incluyó a Tornado Cash en la lista negra, prohibió a los ciudadanos surcoreanos utilizar el servicio e investigó sus posibles actividades de lavado de dinero.
En Canadá, el 20 de octubre de 2022, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) realizó una investigación sobre Tornado Cash, señalando que tenía riesgos de lavado de dinero y recomendó fortalecer la supervisión.
En Australia, el 1 de noviembre de 2022, el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) supervisó Tornado Cash y advirtió que podría ser utilizado por delincuentes para actividades de lavado de dinero.
¿Por qué muchos países prohíben un proyecto blockchain uno tras otro? ¿Es la pérdida de privacidad o la pérdida de tecnología? En este artículo, el abogado Liu Honglin de Mankiw Law Firm lleva a amigos del círculo monetario a navegar por Internet.
¿Qué es el mezclador Tornado Cash?
Tornado Cash es un servicio descentralizado de mezcla de divisas basado en Ethereum que mezcla los depósitos de los usuarios a través de contratos inteligentes y luego los distribuye, haciendo que la fuente de los fondos sea imposible de rastrear. Tornado Cash fue creado el 6 de agosto de 2019 por dos desarrolladores, Roman Semenov y Roman Storm, para mejorar la privacidad de las transacciones de Ethereum y permitir a los usuarios "enviar criptomonedas Ethereum con 100% de anonimato". Los miembros principales del equipo incluyen a Alexey Pertsev, que tiene una amplia experiencia en protección de la privacidad y tecnología descentralizada.
Desde el lanzamiento del proyecto, Tornado Cash ha iterado y mejorado continuamente, ha lanzado múltiples versiones, ha admitido diferentes criptomonedas y se ha convertido gradualmente en una herramienta de privacidad muy conocida en la comunidad de criptomonedas. En su apogeo en julio de 2021, el contrato de grupo Tornado Cash. posee más de $700 millones en ETH.
En pocas palabras, la lógica operativa de Tornado Cash es combinar los comportamientos de depósito y retiro de una gran cantidad de usuarios. Después de que el depositante deposita el Token en Tornado, debe mostrar ZK Proof para demostrar que lo ha hecho. hizo el depósito y luego usó una nueva dirección para retirar el dinero. Corta la correlación entre las direcciones de depósito y retiro.
Para que Tornado Cash haga que los depósitos y retiros parezcan homogéneos, los fondos depositados por la dirección de depósito del fondo común de Tornado Cash y los fondos retirados por la dirección de retiro del fondo común de Tornado Cash permanecen consistentes. Por ejemplo, 100 depositantes y 100 depositantes de. un determinado fondo La cantidad de dinero depositada y la cantidad retirada por cada persona que retira dinero es la misma. Es imposible juzgar la correlación en función de la cantidad de depósito y retiro, cortando así los rastros de transferencia de fondos.
En cuanto a los pasos de desmontaje, la situación general es la siguiente:
Depósitos de usuarios. El usuario deposita ether (ETH) en el contrato inteligente de Tornado Cash y genera una nota secreta.
Proceso de mezcla. Los contratos inteligentes mezclan los depósitos de múltiples usuarios para formar un grupo.
Retirar Fondos. Los usuarios utilizan notas para retirar fondos y los fondos retirados no están asociados directamente con la dirección de depósito.
Tornado Cash es como una alcancía: 10 personas depositan 100 yuanes en ella al mismo tiempo y obtienen el certificado de depósito. Luego, 10 personas usan el certificado para retirar 100 yuanes de la alcancía al mismo tiempo. registrado, no podemos ser precisos. La persona que deposita el dinero y la persona que retira el dinero están relacionadas con la misma persona. Y esta es la razón clave por la que a los gobiernos y agencias reguladoras de todo el mundo les resulta difícil
Parte de supervisión, duro golpe
Por supuesto, no es sólo Tornado Cash lo que causa dolores de cabeza a los gobiernos y las agencias reguladoras, sino también múltiples mezcladores de divisas similares como CoinJoin, Mixing Services, Wasabi Wallet, etc. El círculo monetario continúa innovando y las agencias reguladoras tienen dolores de cabeza constantes.
En 2024, el Senado de los Estados Unidos aprobó enmiendas a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2024 (FY 24 NDAA) con un presupuesto total de 886 mil millones de dólares. Una de las disposiciones es fortalecer la supervisión de las instituciones financieras involucradas en transacciones de criptomonedas, y Tomar medidas enérgicas contra los criptoactivos dirigidos a los mezcladores de criptomonedas para "aumentar el anonimato". La enmienda fue copatrocinada por legisladores como la demócrata Elizabeth Warren y el republicano Roger Marshall, conocidos críticos de las criptomonedas. En respuesta, Bill Hughes, abogado del desarrollador de infraestructura Web3 ConsenSys, lo llamó "una de las acciones del Congreso más importantes relacionadas con los criptoactivos hasta el momento".
¿Por qué los reguladores prestan tanta atención a los mezcladores de divisas y continúan tomando medidas enérgicas contra ellos? Hay varias razones principales:
Cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales. Tornado Cash se utiliza ampliamente en actividades de lavado de dinero debido a su anonimato. Por ejemplo, la acusación emitida por la autoridad judicial holandesa señala que Alexey Pertsev, el desarrollador de Tornado Cash, un servicio de mezcla de criptomonedas, fue acusado de participar en actividades de blanqueo de dinero, por un importe total de hasta 1.200 millones de dólares estadounidenses. La acusación enumera 36 transacciones sospechosas de lavado de dinero en la plataforma Tornado Cash, incluida una transacción que involucra 175 ETH. Se cree que este fondo está relacionado con el incidente de piratería del puente Ronin del 23 de marzo de 2022: el puente de cadena lateral Axie Infinity Ronin perdió aproximadamente 625 millones de dólares debido a un ataque de piratería. En uno de los mayores hackeos de criptomonedas hasta la fecha, los delincuentes lavaron dinero a través de Tornado Cash.
Financiamiento del terrorismo. El anonimato de Tornado Cash también ha sido aprovechado por organizaciones terroristas para operaciones clandestinas de financiación. A los organismos encargados de hacer cumplir la ley les preocupa que este método de transacción anónima facilite a los terroristas la obtención de fondos sin ser detectados. Por ejemplo, en 2021, hubo evidencia de que ciertas organizaciones terroristas recaudaron grandes cantidades de fondos a través de servicios de mezcla de criptomonedas.
Evitar sanciones. Algunos países o personas utilizan Tornado Cash para eludir sanciones internacionales y transferir fondos mediante transacciones anónimas en criptomonedas. Por ejemplo, el grupo de hackers de Corea del Norte, Lazarus Group, está acusado de utilizar Tornado Cash para mover fondos obtenidos de ataques cibernéticos, evadiendo sanciones internacionales.
Los jugadores del círculo monetario tienen una relación de amor y odio.
A diferencia de las agencias gubernamentales, a los criptojugadores les gustan los mezcladores porque satisfacen el deseo de protección de la privacidad y la necesidad de seguridad financiera por parte de algunos usuarios.
Tornado Cash y mezcladores similares brindan a los usuarios potentes funciones de protección de la privacidad. Para algunos actores de alto patrimonio en la industria de las criptomonedas, el uso de un mezclador de monedas puede evitar ser blanco de ataques de piratas informáticos o chantaje debido a registros de transacciones públicas. Al mismo tiempo, algunos activistas o periodistas bajo regímenes represivos necesitan utilizar mezcladores de monedas para proteger la fuente y el uso de sus fondos para que no sean descubiertos por el gobierno u otras organizaciones. Por lo tanto, cuando los desarrolladores de Tornado Cash enfrentaron acusaciones, hubo personas. Se ha creado un fondo de defensa y figuras destacadas han tomado partido públicamente. Por ejemplo, el ex denunciante de la NSA Edward Snowden ha apoyado públicamente un fondo legal que defiende a los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Alexey Pertsev, que ha recaudado más de 350.000 dólares.
Por supuesto, todo tiene dos caras, y quienes quieren ocultar su identidad y sus huellas no siempre son buenas personas.
El escenario más típico es en casos relacionados con el robo de moneda virtual. Los amigos a menudo encuentran al abogado Mankiw porque su moneda virtual ha sido robada. Después de nuestro análisis en cadena, si se descubre que el ladrón usó un mezclador de moneda, se sentirá triste. su corazón. Un "Se acabó". Una vez que una criptomoneda es robada y mezclada a través de un mezclador, resulta extremadamente difícil rastrear y recuperar los activos robados. Por ejemplo, en el incidente de piratería del Puente Ronin, el atacante mezcló fondos robados a través de Tornado Cash, lo que hizo casi imposible rastrear el flujo de fondos, lo que en última instancia provocó pérdidas irreversibles.
Además del riesgo de pérdida de activos, desde una perspectiva de cumplimiento legal, el mayor riesgo para los usuarios de mezcladores de divisas es que el uso de Tornado Cash y otros mezcladores de divisas puede violar las contramedidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de algunos países. Debido a que las agencias reguladoras se centran en Tornado Cash y otros mezcladores de monedas, una vez sancionados o cerrados, los fondos de los usuarios pueden congelarse o no poder recuperarse. Por ejemplo, las sanciones de la OFAC impidieron que muchos usuarios de Tornado Cash retiraran sus fondos, provocando pérdidas importantes.
Por lo tanto, los jugadores individuales, antes de utilizar cualquier servicio de mezcla de divisas, deben comprender y cumplir las leyes y regulaciones del país donde se encuentran para evitar enfrentar riesgos legales debido al uso de mezcladores de divisas. Al mismo tiempo, se recomienda elegir cuidadosamente un servicio de combinación de divisas seguro y de buena reputación, y evitar el uso de servicios que hayan sido sancionados o controvertidos. También se recomienda no invertir todos sus fondos en un único servicio de mezcla de divisas. La diversificación se puede realizar a través de una variedad de canales para reducir el riesgo. Una vez que se descubran riesgos o problemas, tome medidas inmediatas.
En abril de 2023, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un informe de evaluación sobre las actividades financieras ilegales en DeFi. Este informe reveló los riesgos potenciales de los servicios DeFi y proporcionó un análisis en profundidad de los actores ilegales que utilizan estos servicios para realizar actividades delictivas. Tres meses después, cuatro senadores estadounidenses propusieron la "Ley de Aplicación y Mejora de la Seguridad Nacional de Criptoactivos", que también tiene como objetivo fortalecer la supervisión en los campos KYC, AML y DeFi.
La "Ley de Aplicación y Mejora de la Seguridad Nacional de Criptoactivos" proporciona un nuevo marco para la supervisión de DeFi. Requiere la supervisión de DeFi al igual que la supervisión de otras instituciones de criptomonedas, y requiere que cualquier "persona" que pueda controlar el proyecto debe ser responsable. Para el proyecto. El proyecto de ley puede mencionar que si ninguna persona específica puede controlar el servicio DeFi, entonces cualquier inversor que invierta más de 250.000 dólares en el proyecto debería ser responsable del proyecto.
Para los desarrolladores de tecnología de mezcladores de divisas, aunque los servicios de tecnología descentralizados son neutrales, su empresa y usted todavía tienen países en el mundo real, por lo que se recomienda asegurarse de que los servicios de combinación de divisas estén disponibles antes de iniciar negocios relacionados. la plataforma cumple con las leyes y regulaciones del país y región donde está ubicada, y las medidas de seguridad de la plataforma se fortalecen para evitar ataques de piratas informáticos y robo de fondos, garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios y evitar convertirse en blanco de acciones legales.
El abogado de Mankiw recuerda
Muchos usuarios de criptomonedas prefieren Tornado Cash debido a sus sólidas características de anonimato y protección de la privacidad. Sin embargo, es este anonimato lo que lo convierte en un objetivo de las fuerzas del orden. Hoy en día, cuando el número de delitos relacionados con la confianza se ha convertido en los tres principales delitos penales en China, como usuarios de criptomonedas y desarrolladores de tecnología, cuando disfrutamos de las ventajas que ofrece la tecnología, siempre debemos permanecer atentos y respetar las leyes y regulaciones. Como domina el bosque oscuro del círculo monetario, siempre es bueno tener más cuidado.
