Los criptohackers de Coinspeaker depositan 1.900 millones de dólares en Tornado Cash a pesar de las sanciones de la OFAC
El popular mezclador de criptomonedas Tornado Cash continúa recibiendo fondos de ciberdelincuentes a pesar de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y los desafíos legales en curso.
Solo en la primera mitad de 2024, los piratas informáticos han canalizado más de 1.900 millones de dólares a través de la plataforma, que fue desarrollada por Roman Semenov, Alexey Pertsev y Roman Storm como un protocolo de código abierto para transacciones privadas en Ethereum.
Hackeos y blanqueo
El mezclador, que oculta historiales de transacciones para ocultar el origen de los fondos, se ha convertido en un refugio seguro para piratas informáticos, blanqueadores de dinero y otros actores maliciosos. Según un informe de Flipside Crypto, los 1.900 millones de dólares depositados este año son un 50% más que el total de fondos depositados a lo largo de 2023.
Los fondos blanqueados a través de Tornado Cash provienen de diversos hacks, estafas y fraudes dentro del mercado de las criptomonedas. Por ejemplo, los piratas informáticos que explotaron Poloniex por aproximadamente 125 millones de dólares canalizaron una parte de sus ganancias a través del mezclador.
Los atacantes que se cree que son el famoso equipo de piratería de Corea del Norte, el Grupo Lazarus, lavaron 3,3 millones de dólares de los fondos del mezclador de criptomonedas en mayo. Desde entonces, los delincuentes han seguido moviendo sus ganancias obtenidas ilícitamente al mezclador de criptomonedas y han lavado con éxito un total de 76 millones de dólares, según mostraron datos de la firma de análisis blockchain Arkham Intelligence.
En otro caso, los atacantes que atacaron a Kronos Research, una empresa de comercio cuantitativo de criptomonedas en noviembre de 2023, transfirieron parte de los 25 millones de dólares que robaron a Tornado Cash en mayo de 2024. Antes de eso, los piratas informáticos de Prisma Finance lavaron 2,6 millones de dólares a través de la plataforma en marzo de 2024. Los activos totales extraídos de la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) fueron de 11,6 millones de dólares y la mayoría de los fondos estaban en Ether.
Otros incidentes
En el primer trimestre de 2024, Tornado Cash recibió 185 millones de dólares procedentes de dos importantes incidentes de piratería informática a finales de 2023.
En marzo, los piratas informáticos detrás del exploit HECO Bridge transfirieron aproximadamente 137 millones de dólares en criptomonedas robadas a Tornado Cash. Los piratas informáticos de Orbit Chain también lavaron 48 millones de dólares a través de la plataforma ese mismo mes.
Estos incidentes subrayan por qué la OFAC sancionó a Tornado Cash en agosto de 2022 para frenar el lavado de dinero impulsado por criptomonedas. A pesar de estas medidas, Tornado Cash continúa facilitando actividades delictivas, lo que genera repercusiones legales para sus desarrolladores. En 2023, las autoridades estadounidenses acusaron a los cofundadores Roman Storm y Roman Semenov de lavado de dinero y violaciones de sanciones, lo que llevó a su arresto en Estados Unidos.
Ambos desarrolladores fueron acusados de supuestamente ayudar al lavado de mil millones de dólares para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Antes del arresto de Storm, su socio Alexey Pertsev, un ciudadano ruso de 31 años, ya estaba esperando juicio en los Países Bajos por cargos similares de lavado de dinero. Pertsev fue arrestado en Ámsterdam en agosto de 2022 y condenado a 5 años y 4 meses de prisión en mayo de 2024.
En cuanto a Semenov y Storm, ambos siguen esperando juicio en un tribunal federal de Estados Unidos tras declararse inocentes.
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