Según se informa, el fundador del intercambio de cifrado vinculado a la web oscura, Bitzlato, se salvó de más tiempo en prisión después de que su intercambio procesara más de $700 millones en ganancias ilícitas de la web oscura rusa.
El 18 de julio, en un tribunal de distrito de Nueva York, el juez Eric Vitaliano condenó a Anatoly Legkodymoc a tiempo cumplido después de que se declarara culpable de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, según los informes.
El juez Vitaliano dijo que los 18 meses que Legkodymov ya había cumplido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn se consideraban un castigo más que suficiente para sus crímenes.
“Es un lugar terrible y el tribunal sí lo considera”, dijo Vitaliano.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, también cumplió condena en el MDC antes de su propio juicio por fraude, donde fue declarado culpable de los siete cargos de fraude y sentenciado a 25 años de prisión.
Legkodymov también acordó renunciar a cualquier reclamación sobre los 23 millones de dólares en criptoactivos incautados por las autoridades francesas durante la operación encubierta global que cerró el intercambio el 23 de enero de 2023.
La fiscalía alegó que Legkodymov ayudó en el intercambio de más de 700 millones de dólares en criptomonedas a través del mercado negro ruso de la web oscura Hydra Market y no implementó medidas adecuadas para controlar quién utiliza el intercambio.
La fiscalía también dijo que los usuarios de Bitzlato visitaban regularmente el portal de servicio al cliente del intercambio para pedir ayuda con las transacciones en Hydra Market y con frecuencia admitían que estaban comerciando con identidades falsas.
También notaron un mensaje de mayo de 2019 en el que Legkodymov le decía a un colega de Bitzlato que muchos de los usuarios del intercambio eran "conocidos por ser delincuentes".
En una declaración ante el tribunal, Legkodymov dijo que había pasado los últimos 18 meses reflexionando sobre sus acciones con respecto a Bitzlato.
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"Ahora me doy cuenta de que, como fundador de la empresa, podría haber hecho más", dijo.
Legkodymov fue arrestado en Miami el 17 de enero de 2023, luego de un esfuerzo internacional coordinado para cerrar el intercambio.
Estados Unidos, España, Portugal, Chipre y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (Europol) participaron en la operación encubierta que arrestó a Legkodymov y desconectó el intercambio.
Europol informó que aproximadamente el 46% de los activos (equivalentes a 1.090 millones de dólares en ese momento) procesados por Bitzlato estaban vinculados a actividades ilícitas.
"La mayoría de las transacciones sospechosas están vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y otras están vinculadas a estafas cibernéticas, lavado de dinero, ransomware y material de abuso infantil", dijo Europol.
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