Un tribunal nigeriano ha fijado el 11 de octubre como fecha para emitir el veredicto en el juicio por evasión fiscal contra el exchange de criptomonedas Binance.
El intercambio enfrenta cuatro cargos de evasión fiscal, incluida la falta de registro en el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria.
El abogado de Binance, Ayodele Omotilewa, compareció ante el tribunal el 12 de julio y se declaró inocente de todos los cargos ante la jueza Emeka Nwite.
Omotilewa abogó por la desestimación de los cargos, alegando falta de sustancia, similar a la desestimación de los cargos contra los ejecutivos de Binance Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla en junio.
Los ejecutivos fueron absueltos de cargos de evasión fiscal por el Tribunal Superior Federal de Abuja, aunque todavía enfrentan acusaciones separadas de lavado de dinero.
La decisión del tribunal de aplazar el caso hasta octubre permite una mayor deliberación y revisión de las pruebas tanto por parte de la defensa como de la fiscalía.
Los detalles de antecedentes revelan que Anjarwalla y Gambaryan fueron detenidos en febrero durante una visita a Nigeria en medio de acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero.
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Binance nombró a Omotilewa después de que FIRS modificara los cargos, retirando las acusaciones de evasión fiscal contra sus ejecutivos.
Con respecto a los acontecimientos recientes, Binance se ha abstenido de hacer comentarios y anteriormente afirmó que los cargos deberían ser desestimados.
Nigeria atribuye en parte los problemas monetarios a Binance, alegando que las plataformas de criptomonedas exacerban las preferencias comerciales de la naira nigeriana en medio de la escasez de dólares y la devaluación de la moneda.
La represión de las actividades con criptomonedas se alinea con la opinión del Asesor de Seguridad Nacional de que el comercio de criptomonedas plantea riesgos para la seguridad nacional.
En respuesta, el Banco Central de Nigeria (CBN) ordenó a las empresas de tecnología financiera que identificaran e informaran las cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas, lo que afectó las operaciones de Binance.
En una comparecencia ante el tribunal el 6 de julio, el jefe de política y regulación de pagos del CBN abogó por restringir las transacciones de depósito y retiro de Binance a bancos e instituciones financieras autorizadas.
Estos desarrollos legales subrayan los desafíos regulatorios actuales que enfrentan Binance y otras plataformas de criptomonedas en Nigeria, en medio de implicaciones geopolíticas y económicas más amplias.
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