BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa ALD adecuado de 2015 a 2020.
Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, enfrentan hasta cinco años de prisión y multas importantes por sus violaciones.
El caso enfatiza la necesidad de que los intercambios de criptomonedas cumplan con las leyes AML y KYC de EE. UU. para operar en el mercado estadounidense.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el intercambio BitMEX Bitcoin se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, donde el intercambio no logró crear ni mantener un sistema adecuado contra el lavado de dinero (AML) entre 2015 y 2020. Esto se ajusta a las acusaciones penales contra Numerosos altos funcionarios y miembros del personal de BitMEX están programados para una prueba en 2022.
En respuesta a la decisión del Departamento de Justicia de EE. UU. de presentar un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) contra HDR Global Trading Limited (HDR), la entidad propietaria y operadora de BitMEX, nos gustaría compartir la siguiente declaración. El cargo de BSA es viejas noticias: esto es… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA
– BitMEX (@BitMEX) 10 de julio de 2024
Según el fiscal estadounidense Damian Williams, BitMEX no ejecutó un programa ALD adecuado. Más bien, ignoró las pautas de Conozca a su cliente (KYC) y simplemente pidió a los consumidores que enviaran una dirección de correo electrónico. Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, los fundadores, sabían que sus acciones violaban la ley federal. Como resultado, el comercio se volvió vulnerable a importantes operaciones de lavado de dinero y elusión de sanciones.
Constituida en la República de Seychelles, BitMEX se encuentra actualmente en un importante terreno legal. Los responsables podrían ser multados con cuantiosas multas y condenados a hasta cinco años de cárcel. Un tribunal decidió en un caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. en 2022 que Hayes, Delo y Reed debían una multa civil combinada de 30 millones de dólares. Después de confesar haber infringido las directrices ALD de la BSA, fueron sentenciados individualmente a libertad condicional.
Este caso enfatiza la necesidad de que las empresas de Bitcoin sigan la legislación estadounidense para operar en el mercado estadounidense. Se debe recordar a otros intercambios de Bitcoin la necesidad de implementar fuertes políticas ALD en el caso contra BitMEX.
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