El intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX ha restado importancia a su violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en los Estados Unidos, calificándola de “noticia vieja” de 2020.
La compañía planea solicitar una audiencia de sentencia acelerada, indicando que no se presentarán cargos adicionales.
El 10 de julio, el fiscal estadounidense Damian Williams anunció que BitMEX había admitido haber ofrecido servicios de comercio de criptomonedas sin un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML).
BitMEX respondió señalando que sus fundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, ya se declararon culpables de la violación y pagaron multas en 2022.
En ese momento, Hayes y Delo admitieron haber “no establecido, implementado y mantenido intencionalmente un programa contra el lavado de dinero” en su intercambio.
Esto resultó en que BitMEX implementara sistemas de verificación para evitar que los ciudadanos estadounidenses utilicen la plataforma.
Ambos fundadores acordaron pagar 10 millones de dólares en multas penales cada uno por las violaciones de la BSA.
En consecuencia, el intercambio no prevé más multas por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
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BitMEX declaró: "Hemos aceptado el cargo de BSA, buscaremos una audiencia de sentencia acelerada y argumentaremos que no se debe imponer ninguna multa adicional, dadas las cantidades sustanciales que ya pagaron nuestros fundadores bajo los cargos de BSA presentados contra ellos, y bajo nuestra no admisión". /sin acuerdos de denegación con la CFTC y FinCEN en 2021”.
BitMEX también mencionó que sus programas Conozca a su cliente y AML han sido auditados de forma independiente. "No hace falta decir que este cargo no tiene ningún impacto en nuestras operaciones comerciales", concluyó.
Delo fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional por la violación de la BSA el 16 de junio, mientras que Hayes recibió dos años de libertad condicional y seis meses de detención domiciliaria el 21 de mayo.
Los fiscales habían argumentado que Delo debería cumplir una pena de prisión similar a la de Hayes.
Hayes se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en Hawaii seis meses después de que los fiscales federales presentaran cargos por primera vez el 7 de abril.
Sus abogados declararon: “Sr. Hayes compareció voluntariamente ante el tribunal y espera luchar contra estos cargos injustificados”.
En Estados Unidos, declararse culpable de apoyar el lavado de dinero es un delito punible, que a menudo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
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