El exchange de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.
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comienzo de los problemas
Manipulación de precios de BitMEX
Otras bolsas también se enfrentan a la presión de las autoridades estadounidenses.
El Ministerio de Finanzas repudió la regulación criptográfica de la SEC y la CFTC
Según el abogado Damian Williams, BitMEX intencionalmente no logró "establecer, implementar y mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML)".
Explicó que BitMEX, fundada en 2014, tenía una larga historia de servir y atraer a comerciantes estadounidenses. Al operar a través de oficinas locales, debía registrarse en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y cumplir con la política ALD.
"BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una grave amenaza a la integridad del sistema financiero".
Damian Williams, fiscal federal
La subdirectora del FBI, Christie M. Curtis, añadió que la dirección de BitMEX violó la ley para aumentar los ingresos de la empresa. Se requirió que la plataforma de criptomonedas implementara un programa AML que necesitaba verificación KYC, pero ignoró estas demandas. En cambio, sólo pidió a los clientes que proporcionaran un correo electrónico.
"BitMEX no sólo no cumplió con los procedimientos contra el lavado de dinero requeridos a nivel nacional y diseñados para proteger los mercados financieros de EE. UU. de actores y transacciones ilícitas, sino que lo hizo a sabiendas para aumentar los ingresos del negocio".
Christie M. Curtis, subdirectora del FBI
comienzo de los problemas
En octubre de 2020, las autoridades estadounidenses acusaron a la dirección de BitMEX. La CFTC alegó que operaban una plataforma comercial no registrada y violaban sus reglas, incluidas las de lucha contra el lavado de dinero y la verificación de clientes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también acusó a los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y al jefe de desarrollo comercial de la plataforma, Gregory Dwyer, de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). Reed, que ocupaba el cargo de CTO de la bolsa, fue arrestado.
En 2022, la plataforma enfrentó más problemas legales. Los fiscales pidieron al tribunal que condenara a Dwyer a 12 meses de prisión por violar la BSA.
Reed llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y se declaró culpable de violar la BSA. Según los términos del acuerdo con las autoridades, debía pagar una multa de 10 millones de dólares, la cantidad que el Ministerio de Justicia evaluó por los ingresos criminales que recibió.
Hayes recibió seis meses de arresto domiciliario tras declararse culpable, mientras que la sentencia máxima por violar la BSA es de cinco años de prisión.
Tras las demandas, los cofundadores dimitieron de sus puestos en BitMEX y el intercambio pagó aproximadamente 100 millones de dólares a la CFTC y a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Además, los cofundadores se declararon culpables de los cargos en su contra y acordaron pagar una multa de 10 millones de dólares cada uno.
Manipulación de precios de BitMEX
En abril de 2020, un grupo de usuarios presentó una demanda colectiva contra Hayes, Reed y Delo. Los demandantes acusaron a los empresarios de crear un sistema que les permitía recibir beneficios indebidos. Según los autores de la demanda, los cofundadores del intercambio utilizaron el acceso a las cuentas de los clientes y un plan de manipulación para obtener ganancias ilegales.
En abril de 2024, el juez Andrew Carter anunció que Delo era responsable del diseño y la implementación del plan fraudulento.
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Otras bolsas también se enfrentan a la presión de las autoridades estadounidenses.
Esta no es la primera vez que se acusa a un intercambio de cifrado o a sus ejecutivos de no cumplir con la ley estadounidense. En abril, el fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, fue sentenciado a cuatro meses por no seguir los protocolos ALD adecuados. Sin embargo, la sentencia fue significativamente menor que los tres años en los que insistieron los fiscales federales. Zhao se disculpó por sus malas decisiones y asumió toda la responsabilidad por sus acciones.
Además, el tribunal pronto sentenciará a las personas asociadas con las actividades de la famosa plataforma criptográfica FTX. Según la información más reciente, el tribunal está considerando el caso del cofundador de FTX, Gary Wang, y el ex director de tecnología de la empresa fallida, Nishad Singh. Podrían enfrentarse a décadas de prisión por su participación en un fraude multimillonario.
El Ministerio de Finanzas repudió la regulación criptográfica de la SEC y la CFTC
Al mismo tiempo, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, negó anteriormente haber dado instrucciones o coordinado las acciones de la SEC y la CFTC para regular las criptomonedas durante su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
🚨NUEVO: En su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, la secretaria del @USTreasury, Janet Yellen, dice que no está "mariscales de campo" (dirigiendo/coordinando) entre la @SECGov y la @CFTC sobre la regulación de las #criptomonedas. 👇🏼 https://t.co/NT1aXbqBaN
– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 9 de julio de 2024
Los comentarios del Secretario del Tesoro se producen en medio de un debate en curso sobre el papel de varios reguladores en la supervisión de la floreciente industria de la moneda digital. El comentario de Yellen sugiere que ella no dirigió ni coordinó las acciones de los dos reguladores.
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