Según Chainalysis, casi el 30% de todas las criptomonedas rastreadas desde direcciones ilícitas desde 2019 terminaron en servicios sancionados como el intercambio de criptomonedas ruso Garantex.
Los intercambios de criptomonedas han recibido casi 100 mil millones de dólares en criptomonedas de direcciones ilícitas conocidas desde 2019, lo que pone de relieve una creciente falta de cooperación internacional en medidas contra el lavado de dinero.
Según la firma forense de blockchain Chainalysis, casi el 30% de todas las criptomonedas de direcciones ilícitas terminaron finalmente en servicios sancionados como el intercambio de criptomonedas ruso Garantex. La cantidad más alta se registró en 2022, cuando 30 mil millones de dólares de “criptomonedas sucias” identificadas interactuaron con servicios sancionados.
Valor de las criptomonedas que salen de billeteras ilícitas | Fuente: Análisis en cadena
Los datos incluyen solo los totales transferidos de fuentes ilícitas a servicios de intercambio de criptomonedas, señala Chainalysis, y agrega que no incluyen el valor "enviado y recibido entre intermediarios", que puede involucrar "decenas o cientos de transacciones individuales".
La firma con sede en Nueva York dice que una "porción cada vez mayor" de fondos ilícitos que pasan a través de billeteras intermediarias no se concentra en criptomonedas tradicionales como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), sino en monedas estables, que ahora representan "la mayoría de todos los fondos ilícitos". volumen de transacciones”.
A pesar del aumento del uso de monedas estables, sus emisores tienen la capacidad de congelar fondos, y Tether, el mayor emisor de monedas estables, ha congelado aproximadamente 1.600 direcciones con fondos por valor de aproximadamente $ 1.5 mil millones en USDT, reveló Chainalysis. No se especifica la cantidad de activos congelados en otras monedas estables.
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Las monedas estables se han convertido en una herramienta popular para los evasores de sanciones que buscan eludir las restricciones. A finales de mayo, crypto.news informó que los dos mayores productores de metales no autorizados de Rusia comenzaron a utilizar la moneda estable USDT de Tether para transacciones transfronterizas con clientes y proveedores chinos después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejara claro que impondría sanciones secundarias a los prestamistas que facilitaran la evasión de sanciones.
Ese acontecimiento se produjo poco después de que la petrolera estatal venezolana, PDVSA, aumentara su uso de USDT en las exportaciones de crudo y combustible en medio de sanciones cada vez más estrictas por parte de Estados Unidos. El ministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, señaló en ese momento que el país utiliza “diferentes monedas, según lo establecido en los contratos”, y algunos contratos prefieren la criptomoneda como método de pago.
Tras la declaración de Tellechea, Tether reiteró públicamente su compromiso de adherirse a la lista SDN de la OFAC y anunció planes para garantizar que las direcciones sancionadas se congelen rápidamente.
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