Principales noticias criptográficas del día seleccionadas por CoinChapter.com Terraform Labs venderá cuatro negocios
Terraform Labs está intentando vender cuatro de sus negocios como parte de su procedimiento de quiebra del Capítulo 11. El 9 de julio, la empresa anunció que está buscando compradores para vender Pulsar Finance, un rastreador de carteras entre cadenas. La empresa también busca vender otros negocios como Station, Enterprise y Warp.
La compañía afirmó que este proceso de venta es un paso clave para maximizar el valor para los acreedores y partes interesadas. La empresa ya ha cerrado sus operaciones de acuerdo con su acuerdo de conciliación con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. El anuncio tuvo poco impacto en LUNA, el token nativo de Terra 2.0, que registró una modesta ganancia diaria del 1,4%.
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Crypto News: Garantía Huione implicada en una estafa criptográfica de 11.000 millones de dólares
La empresa de análisis de blockchain Elliptic ha vinculado el mercado en línea Huione Guarantee con una operación de criptoestafa de 11.000 millones de dólares en el sudeste asiático. Huione, que opera de manera similar a un mercado de la red oscura, facilita varias estafas cibernéticas utilizando principalmente la moneda estable USDT para las transacciones.
Huione es parte del Grupo Huione, un conglomerado con conexiones con la familia gobernante Hun de Camboya. Además, otra subsidiaria, Huione International Payments, presuntamente involucrada en el lavado de dinero global procedente de estafas.
Elliptic ha identificado cientos de direcciones criptográficas asociadas con las actividades de Huione para ayudar a los intercambios y a la aplicación de la ley. Estas estafas incluyen esquemas de “matanza de cerdos”, esquemas Ponzi, fraudes de suplantación de identidad y sextorsión.
El presidente de la CFTC reafirma a BTC y ETH como productos básicos
Rostin Behnam, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), ha reiterado que Bitcoin y Ethereum deben clasificarse como productos básicos y estar bajo la supervisión de la CFTC. Hablando ante el Comité del Senado de los Estados Unidos el 9 de julio, Behnam citó un fallo reciente de un tribunal de Illinois que afirmaba el estatus de productos básicos de Bitcoin y Ethereum.
Fuente: X
Behnam enfatizó la necesidad de una legislación federal para crear un marco regulatorio para los activos digitales. Advirtió que la inacción conduciría a mayores riesgos para los mercados financieros y los inversores. También hizo referencia a un informe del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera de 2022 que destaca la brecha regulatoria en el mercado al contado de activos digitales no relacionados con la seguridad.
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Crypto News: BitMEX se declara culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario
El intercambio de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que BitMEX no implementó adecuadamente el conocimiento de su cliente (KYC) y la lucha contra el lavado de dinero (AML). programas durante este período.
El intercambio permitía a los clientes comerciar de forma anónima sin proporcionar información de identificación, lo que lo convertía en un vehículo potencial para el lavado de dinero y la evasión de sanciones. BitMEX también admitió haber mentido a un banco extranjero para abrir una cuenta para una empresa fantasma.
Las autoridades lituanas multan al pagador con 10 millones de dólares
El Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania (FNTT) ha impuesto una multa récord de 9,29 millones de euros (aproximadamente 10 millones de dólares) a la empresa de criptopagos Payeer por violar las normas contra el blanqueo de dinero y permitir transferencias a bancos sancionados.
Payeer, un servicio de pago de comercio electrónico y intercambio de criptomonedas, supuestamente continuó operando desde Lituania después de que su licencia en Estonia fuera revocada en enero. La FNTT descubrió que Payeer no identificó adecuadamente a los clientes y permitió transacciones en rublos rusos a través de bancos rusos sancionados durante más de un año y medio.
La multa se compone de 8,23 millones de euros por violar sanciones internacionales y 1,06 millones de euros por incumplir las leyes de prevención del blanqueo de capitales. Payeer tiene derecho a apelar la decisión.
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