Un intercambio de criptomonedas de larga data admite acusaciones de lavado de dinero: ¡tomó 5 años!
El intercambio de criptomonedas BitMEX admitió cargos de lavado de dinero.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció que el intercambio de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en un caso contra el lavado de dinero.
En la declaración de Damian Williams, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, se enfatizó que BitMEX sirvió en Estados Unidos entre 2015 y 2020 sin ningún procedimiento contra el lavado de dinero.
Máximo 5 años de prisión
La fiscalía afirmó que el delito cometido y admitido por BitMEX daría lugar a una pena máxima de prisión de 5 años.
Sin embargo, el Fiscal General Williams declaró que BitMEX era una empresa creada para evadir sanciones y enfatizó que cada institución de criptomonedas que presta servicios en los EE. UU. debe cumplir con las leyes estadounidenses:
De 2015 a 2020, la compañía, una de las plataformas de derivados de criptomonedas líderes en el mundo, operó sin un programa significativo contra el lavado de dinero (AML) en los EE. UU., admitieron los fundadores de BitMEX y su antiguo empleado ante un tribunal federal en 2022. BitMEX se ha revelado como un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una grave amenaza a la integridad del sistema financiero. La denuncia penal de hoy muestra una vez más que las empresas de criptomonedas deben cumplir con las leyes estadounidenses si explotan el mercado estadounidense.
