El exchange de derivados de criptomonedas BitMEX descartó su violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en los Estados Unidos como "vieja noticia" de 2020. La compañía anunció planes para solicitar una audiencia de sentencia acelerada, indicando que no se presentarían cargos adicionales.

El 10 de julio, el fiscal estadounidense Damian Williams anunció la admisión de BitMEX para ofrecer servicios de comercio de criptomonedas sin ningún programa significativo contra el lavado de dinero (AML).

En respuesta a la acusación de BSA, BitMEX afirmó que sus fundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, ya se habían declarado culpables de la infracción y habían pagado las multas en 2022.

En ese momento, los fundadores de BitMEX habían admitido "intencionalmente no establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero" en su intercambio de criptoderivados. El litigio resultó en la implementación de sistemas de verificación para evitar que los ciudadanos estadounidenses utilicen BitMEX.

Cargos contra BitMEX

Tanto Hayes como Delo habían acordado pagar 10 millones de dólares en multas penales cada uno por las violaciones de la BSA de BitMEX. Como resultado, el intercambio no prevé más multas por parte del Departamento de Justicia (DOJ).

“Hemos aceptado el cargo de BSA, buscaremos una audiencia de sentencia acelerada y argumentaremos que no se debe imponer ninguna multa adicional, dadas las cantidades sustanciales que ya pagaron nuestros fundadores bajo los cargos de BSA presentados contra ellos, y bajo nuestra no admisión/no negación. acuerdos con la CFTC y FinCEN en 2021”.

BitMEX continuó afirmando que sus programas Conozca a su cliente y AML han sido auditados de forma independiente. "No hace falta decir que este cargo no tiene ningún impacto en nuestras operaciones comerciales", concluyó.

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Pago de cuotas por infracción ALD

Delo fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional por la violación de la BSA el 16 de junio, mientras que Hayes fue sentenciado a dos años de libertad condicional y seis meses de detención domiciliaria el 21 de mayo.

Sin embargo, los fiscales habían argumentado que Delo debería cumplir una pena de prisión comparable a la de Hayes. Hayes se había entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses en Hawaii seis meses después de que los fiscales federales presentaran cargos por primera vez el 7 de abril, a lo que sus abogados declararon:

"Señor. Hayes compareció voluntariamente ante el tribunal y espera luchar contra estos cargos injustificados”.

En Estados Unidos, declararse culpable de apoyar el lavado de dinero es un delito punible, que a menudo conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.

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