El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció ayer (10) que el intercambio de criptomonedas BitMEX admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario (BSA) y no implementó medidas sólidas y efectivas de verificación de identidad del usuario (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). , los responsables pertinentes pueden enfrentar hasta cinco años de prisión y multas.
BitMEX admite haber violado la Ley de Secreto Bancario
El anuncio dice que BitMEX admitió que la compañía operó sin establecer ninguna medida "significativa" contra el lavado de dinero y violó la Ley de Secreto Bancario.
El Departamento de Justicia acusó a los tres cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo, así como a su primer empleado, Gregory Dwyer, de no implementar deliberadamente medidas KYC y AML adecuadas en el intercambio desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2020:
La compañía y sus ejecutivos sabían que estaban brindando servicios a usuarios estadounidenses y, por lo tanto, debían implementar programas KYC y AML, pero optaron por ignorar estas regulaciones y simplemente exigieron a los usuarios que proporcionaran sus direcciones de correo electrónico para utilizar los servicios de BitMEX.
El Departamento de Justicia enfatizó que BitMEX actuó ilegalmente en un intento de excluir a la empresa de la aplicación de la ley estadounidense:
Como parte de la evasión deliberada de BitMEX de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, la compañía incluso mintió a los bancos sobre el propósito y la naturaleza de su filial Shine Effort Inc. Limited para mover millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.
Y añadió: "De hecho, la empresa fantasma está controlada por Delo".
Sin embargo, ya en 2020, la Comisión de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) había acusado a BitMEX y sus ejecutivos relacionados de cargos similares. Todos se declararon culpables en ese momento y finalmente sentenciaron a los tres cofundadores a libertad condicional en 2022 y pagaron aproximadamente $30. Millones de multa.
Damian Williams: BitMEX se convierte en una herramienta de lavado de dinero a gran escala
El fiscal Damian Williams declaró que BitMEX "a sabiendas" no logró establecer, implementar e implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero:
Aunque BitMEX fue una de las plataformas de derivados de criptomonedas líderes en el mundo de 2015 a 2020, como admitieron el fundador de BitMEX y los ejecutivos relevantes en 2022, la compañía no implementó ninguna regulación significativa durante sus operaciones en los Estados Unidos.
Añadió: "Por lo tanto, BitMEX se ha convertido en una herramienta para el lavado de dinero y la evasión de sanciones a gran escala, y representa una grave amenaza a la integridad del sistema financiero".
Al respecto, el responsable de BitMEX y su entidad HDR Global Trading podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa.
Otras demandas aún en curso
Actualmente, las demandas contra personas relacionadas con el colapso del intercambio FTX y Alameda Research aún están pendientes en los tribunales de EE. UU., incluido el cofundador de FTX, Gary Wang, y el ex director de ingeniería Nishad Sing, mientras que el ex director ejecutivo de SBF está cumpliendo una condena.
Por otro lado, el tribunal de EE. UU. también aprobó la mayoría de los cargos presentados contra Binance.US por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), incluido el ICO de BNB que involucra ventas de valores y no registrarse como corredor comercial de acuerdo con la ley; y el ex director ejecutivo CZ también fue declarado culpable de múltiples cargos del Departamento de Justicia, se presentó en prisión a principios del mes pasado para comenzar una sentencia de cuatro meses.
(¿Binance patea el hierro? El juez aprueba la mayoría de los cargos de la SEC. Sólo BUSD y los servicios de obtención de monedas no son contratos de inversión)
Anteriormente, Hayes también había apoyado a Binance, que fue blanco de las regulaciones estadounidenses, al enumerar escándalos financieros bien conocidos en el pasado. Ahora también se ha visto muy afectado por las regulaciones.
(El fundador de BitMEX criticó la injusticia de la justicia en los Estados Unidos, detalló escándalos financieros famosos y apoyó a Binance y CZ)
Este artículo Departamento de Justicia de EE. UU.: BitMEX admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario y no implementar medidas KYC y contra el lavado de dinero apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
