Un intercambio de criptomonedas de larga data admite acusaciones de lavado de dinero: ¡tomó 5 años!

El intercambio de criptomonedas Bit,MEX admitió cargos de lavado de dinero.

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York anunció que el exchange de criptomonedas Bit,MEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario en un caso contra el lavado de dinero.

En la declaración de Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, se enfatizó que Bit,MEX sirvió en Estados Unidos entre 2015 y 2020 sin ningún procedimiento contra el lavado de dinero.

Máximo 5 años de prisión

La Fiscalía afirmó que el delito cometido y admitido por Bit,MEX le acarrearía una pena máxima de prisión de 5 años.

Sin embargo, el Fiscal General Williams declaró que Bit,MEX era una empresa creada para evadir sanciones y enfatizó que cada institución de criptomonedas que presta servicios en los EE. UU. debe cumplir con las leyes estadounidenses:

Como admitieron Bit, los fundadores y empleados de larga data de MEX ante un tribunal federal en 2022, la compañía, una de las plataformas de derivados de criptomonedas líderes en el mundo de 2015 a 2020, operó sin un programa antilavado de dinero (AML) significativo en los Estados Unidos. Bit,MEX se ha convertido en un vehículo para esquemas de lavado de dinero y evasión de sanciones a gran escala, lo que representa una seria amenaza a la integridad del sistema financiero. La denuncia penal de hoy muestra una vez más que las empresas de criptomonedas deben cumplir con las leyes estadounidenses si explotan el mercado estadounidense.

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