Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. anunciaron que el intercambio de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al operar sin un programa sustancial contra el lavado de dinero (AML).
BitMEX no pudo implementar BSA
El fiscal estadounidense Damian Williams reveló en un aviso del 10 de julio que BitMEX "intencionalmente no estableció, implementó y mantuvo" un programa ALD adecuado de 2015 a 2020. Esta acción está vinculada a los procedimientos penales de 2022 contra varios de los fundadores y empleados del intercambio. .
"BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una seria amenaza a la integridad del sistema financiero", dijo Williams. "La declaración de culpabilidad de hoy subraya la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si desean operar en el mercado estadounidense".
Desprecio por las políticas ALD
El quid de los cargos es el deliberado desprecio de BitMEX por las regulaciones ALD. En lugar de implementar un programa AML con estándares Conozca a su cliente (KYC), el intercambio simplemente requería que los usuarios proporcionaran una dirección de correo electrónico. Este enfoque laxo permitió importantes lagunas jurídicas, especialmente para los usuarios con sede en Estados Unidos, lo que supuso una clara violación de la ley federal. Los fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed eran conscientes de las implicaciones de sus acciones, lo que contribuyó a la gravedad de los cargos.
BitMEX, oficialmente conocida como HDR Global Trading Limited, está constituida en la República de Seychelles. Los responsables del intercambio podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa sustancial.
Los cofundadores de BitMEX también se declararon culpables
En un caso relacionado en 2022, un tribunal ordenó a Hayes, Delo y Reed pagar colectivamente una multa civil de 30 millones de dólares tras una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Después de declararse culpable de violar los requisitos ALD según la BSA, los tres fueron sentenciados a libertad condicional.
El caso BitMEX no es un incidente aislado. Los tribunales estadounidenses se están preparando para sentenciar a personas relacionadas con el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX y Alameda Research. A partir de octubre, el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York decidirá si encarcela al cofundador de FTX, Gary Wang, y al exdirector de ingeniería, Nishad Singh, tras sus declaraciones de culpabilidad. Además, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, cumple actualmente una condena de 25 años tras su condena.
La publicación BitMEX se declara culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario: Detalles apareció por primera vez en Últimas noticias e información sobre blockchain, criptomonedas e inversiones.
