La plataforma de intercambio de criptomonedas y comercio de derivados BitMEX admitió el miércoles haber violado la Ley de Secreto Bancario, según una declaración oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., diciendo que BitMEX intencionalmente no estableció, implementó y mantuvo un programa adecuado contra el lavado de dinero. La ley conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa, y el caso ha sido asignado al juez de distrito estadounidense John G. Koeltl. El fiscal federal Damian Williams dijo: “Como admitió el fundador y empleado de mucho tiempo de BitMEX ante un tribunal federal en 2022, la compañía fue una de las plataformas de derivados de criptomonedas líderes en el mundo de 2015 a 2020, pero no operó en los Estados Unidos. El programa de lavado de dinero es requerido por la ley federal. Como resultado, BitMEX se convirtió en un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una seria amenaza para la integridad del sistema financiero si las empresas de criptomonedas se aprovechan del mercado estadounidense. necesitan cumplir con la ley estadounidense”.

#feedfeverchallenge