CoinVoice se enteró recientemente de que la plataforma de comercio de criptomonedas y la plataforma de comercio de derivados BitMEX admitieron haber violado la Ley de Secreto Bancario el miércoles, según una declaración oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., diciendo que BitMEX intencionalmente no estableció, implementó y mantuvo una ley anti-dinero adecuada. programa de lavado. La ley conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa, y el caso ha sido asignado al juez de distrito estadounidense John G. Koeltl.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Como admitió el fundador de BitMEX y empleado desde hace mucho tiempo ante un tribunal federal en 2022, la compañía operaba en los Estados Unidos sin ningún programa significativo contra el lavado de dinero requerido por la ley federal. Como resultado, BitMEX se convirtió en una herramienta masiva para. Los esquemas de lavado de dinero y evasión de sanciones representan una grave amenaza a la integridad del sistema financiero.”[Enlace original]
