El Departamento de Justicia de EE. UU. ha revelado que el intercambio de criptomonedas BitMEX admitió su culpabilidad en un caso que involucra violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
Este delito afecta a las operaciones de la bolsa de 2015 a 2020, cuando era uno de los principales lugares del mundo para derivados de bitcoin, sin un programa sustancial contra el lavado de dinero (AML).
BitMEX se declara culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario
El fiscal estadounidense Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York destacó las graves implicaciones de las acciones de BitMEX, señalando que la plataforma se utilizó ampliamente para importantes actividades de lavado de dinero y planes para evadir sanciones, poniendo así en peligro la integridad del sistema financiero.
BitMEX tiene un enfoque notablemente flexible con respecto a las reglas AML, solicitando a los usuarios solo su dirección de correo electrónico en lugar de implementar un programa AML que cumpla con las pautas de Conozca a su cliente.
Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU.
Los tres fundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, sabían que la aplicación laxa de las regulaciones afectaba a los clientes con sede en Estados Unidos, en violación de las leyes federales.
El intercambio de criptomonedas, fundado en la República de Seychelles y anteriormente conocido como HDR Global Trading Limited, enfrenta actualmente importantes ramificaciones legales.
Las personas culpables dentro de la organización pueden enfrentarse a una pena máxima de cinco años de prisión, además de posibles sanciones. La historia de la fundación de BitMEX desde 2014, cuando realizó activamente negocios con comerciantes estadounidenses y operó desde oficinas estadounidenses, corrobora esta posición legal.
En ese momento, BitMEX debía registrarse en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos e implementar una sólida política contra el lavado de dinero.
La declaración de culpabilidad destaca la acción regulatoria en curso en criptografía
Un delito específico de violación de la Ley de Secreto Bancario, que conlleva una pena potencial de cinco años de prisión y una multa monetaria, es el tema de la declaración de culpabilidad más reciente. Esta circunstancia saca a la luz las continuas acciones legales emprendidas por los reguladores de la industria de las criptomonedas.
En el ámbito de las criptomonedas también ha habido otros casos de violaciones regulatorias. BitMEX no es el intercambio más grande ni el primero en ser penalizado por violar las leyes estadounidenses.
En un paralelo digno de mención, Changpeng Zhao, ex director ejecutivo de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, acaba de comenzar a cumplir una sentencia de cuatro meses en una prisión federal de baja seguridad en California.
Zhao fue declarado culpable a finales de 2023 como resultado de los inadecuados procedimientos contra el lavado de dinero de Binance.
Fundadores previamente penalizados por la CFTC
Además, en 2022, un juez ordenó a Hayes, Delo y Reed pagar un total de 30 millones de dólares en sanciones civiles como parte de una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Admitieron su culpabilidad por violar las leyes ALD según la BSA y cada uno recibió una sentencia de prueba.
Sin embargo, el sistema legal estadounidense está examinando de cerca el mercado de bitcoins. Tras sus declaraciones de culpabilidad, aquellos relacionados con los ahora desaparecidos intercambios de criptomonedas FTX y Alameda Research pronto serán sentenciados.
El juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York tomará decisiones sobre el posible encarcelamiento de Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX y cofundador Gary Wang a partir de octubre. Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo, fue declarado culpable en el juicio y actualmente cumple una condena de 25 años.
La publicación Crypto Exchange BitMEX se declara culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario apareció por primera vez en Coinfomania.
