Desafortunadamente, el mundo de las criptomonedas ha sido testigo de muchas estafas, y los estafadores encuentran constantemente nuevas formas de engañar a los inversores. Aquí hay una lista de algunas de las estafas más importantes de las que debe tener cuidado:
1. FTX: colapsó en noviembre de 2022 debido al mal manejo de miles de millones de dólares en fondos de clientes. El fundador Sam Bankman-Fried fue sentenciado a 25 años por fraude.
2. Luna y TerraUSD: Sufrieron pérdidas por 60 mil millones de dólares en mayo de 2022, lo que llevó al arresto del fundador Do Kwon en marzo de 2023.
3. QuadrigaCX: La muerte del fundador Gerald Cotten en 2018 dejó 215 millones de dólares inaccesibles, lo que luego se reveló como un esquema Ponzi.
4. Africrypt: Inversores defraudados por 70.000 BTC en 2021. Los fundadores Ameer y Raees Cajee están bajo investigación por lavado de dinero.
5. SafeMoon: Los operadores retiraron más de 200 millones de dólares para uso personal en 2021, lo que generó cargos de fraude por parte de la SEC.
6. Pro-deum: desapareció en 2018 cuando los inversores perdieron todo su dinero, lo que lo marcó como una estafa de salida.
7. Pincoin e iFan: las ICO de Modern Tech recaudaron 660 millones de dólares en 2018 a través de un esquema Ponzi. El grupo desapareció tras recoger el dinero.
8. Celcius: suspendió los retiros en 2022 y se declaró en quiebra debido a una deuda de 4.700 millones de dólares, y actualmente trabaja para devolver los activos a los clientes.
9. Centra Tech: recaudó 25 millones de dólares en 2017 con promesas fraudulentas, lo que llevó a sentencias de prisión para sus fundadores.
10. Mining Max: Los inversores fueron defraudados por 250 millones de dólares en 2017, gastando solo una fracción en minería, lo que afectó a 18.000 inversores.
Para protegerse, realice una investigación exhaustiva, verifique las credenciales del equipo, evite promesas poco realistas, diversifique sus inversiones y no almacene todos sus fondos en un solo lugar.
Sea cauteloso e invierta sabiamente para minimizar el riesgo de ser víctima de estafas en el mercado de criptomonedas.
