Noticias de última hora: el intercambio de criptomonedas de años admitió su crimen
Según el anuncio que acaba de compartir el Departamento de Justicia de EE. UU., el intercambio BitMEX aceptó los cargos en su contra. La plataforma, que no tuvo el debido cuidado al crear y seguir una política ALD, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario debido a sus errores pasados.
Criptomonedas de última hora
HDR GLOBAL TRADING LIMITED (Bitcoin Mercantile Exchange) admitió los cargos hoy. El intercambio BitMEX, como lo conocen los inversores, fue declarado culpable hoy de violar la Ley de Secreto Bancario por no establecer e implementar un programa contra el lavado de dinero.
El Fiscal Federal Williams dijo lo siguiente con respecto al último acontecimiento;
“Como admitieron los fundadores y empleados de toda la vida de BitMEX ante un tribunal federal en 2022, entre 2015 y 2020 la compañía, una de las plataformas de derivados de criptomonedas líderes en el mundo, operó en los Estados Unidos sin un programa significativo contra el lavado de dinero como lo exige la ley federal. operado. Como resultado, BitMEX se ha convertido en una alternativa para los esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala. "Representaba una amenaza para el sistema financiero".
Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed El intercambio, fundado en 2014, no se registró en la CFTC y no estableció un programa AML (contra el lavado de dinero) durante este período.
“HDR GLOBAL TRADING LIMITED, una entidad con sede en la República de Seychelles, fue declarada culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa. "La pena máxima que se puede imponer en este caso ha sido establecida por el Congreso y se proporciona aquí sólo con fines informativos, ya que la pena que recibirá el acusado será determinada por el juez".
#BinanceTournament
#Binance
#Bitcoin
#Polygon
