🔔 El intercambio de criptomonedas BitMEX admitió su culpabilidad por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) de EE. UU. al operar sin un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML). De 2015 a 2020, BitMEX "intencionalmente no logró establecer, implementar o mantener" un programa ALD adecuado, lo que llevó a los cargos.
Según el fiscal estadounidense, BitMEX "descuidó" los requisitos AML al no implementar un programa AML Conozca a su cliente. En cambio, sólo se requería una dirección de correo electrónico de los usuarios.
Los responsables en la bolsa pueden recibir hasta cinco años de prisión y una multa. En 2022, el tribunal ordenó a los fundadores de BitMEX pagar una multa de 30 millones de dólares.