Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. anunciaron que el intercambio de criptomonedas BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al operar sin "ningún programa significativo" contra el lavado de dinero (AML).
En un aviso del 10 de julio, el fiscal estadounidense Damian Williams dijo que BitMEX “intencionalmente no estableció, implementó y mantuvo” un programa ALD adecuado de 2015 a 2020. Los cargos parecen ser el resultado de testimonios durante los procedimientos penales de 2022 contra algunos de los fundadores y empleados de Exchange.
"BitMEX se abrió como un vehículo para esquemas de evasión de sanciones y lavado de dinero a gran escala, lo que representa una seria amenaza a la integridad del sistema financiero", dijo Williams. "La declaración de culpabilidad de hoy indica una vez más la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si aprovechan el mercado estadounidense".
Según el fiscal estadounidense, BitMEX "hizo alarde" de los requisitos AML al no implementar un programa AML con los estándares Conozca a su cliente y, en cambio, pidió a los usuarios que proporcionaran una dirección de correo electrónico. Los fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed sabían que el requisito afectaba a los usuarios de EE. UU. en violación de la ley federal.
BitMEX, o HDR Global Trading Limited, está constituida en la República de Seychelles. Los responsables del intercambio podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa.
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En 2022, un tribunal ordenó a Hayes, Delo y Reed pagar una multa civil combinada de 30 millones de dólares en un caso presentado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. El trío fue sentenciado por separado a libertad condicional en 2022 después de declararse culpable de violar los requisitos ALD según la BSA.
Los tribunales estadounidenses también se están preparando para sentenciar a personas relacionadas con el extinto intercambio de criptomonedas FTX y Alameda Research luego de declararse culpables. A partir de octubre, el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York considerará si enviar a prisión al cofundador de FTX, Gary Wang, y al exdirector de ingeniería, Nishad Singh. El ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried cumple una condena de 25 años tras un juicio y una condena.
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