"La empresa de criptomonedas Payeer fue multada con 9,29 millones de euros (10 millones de dólares) por el Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros (FNTT) de Lituania por violar las leyes antimonopolio. FNTT dijo que Payeer permitía a los clientes transferir dinero a bancos sancionados. 🏦
Se trata de la multa más grande jamás impuesta a un proveedor de servicios virtuales en el país. Payeer, registrada y autorizada en Estonia, siguió operando desde su sede registrada en Lituania después de que se le revocara la licencia.
FNTT afirma que Payeer no autentificó adecuadamente las identidades de sus clientes y permitió que las transacciones se realizaran a través de bancos rusos autorizados. Según la FNTT, estas transacciones se realizaron a lo largo de un año y medio. Durante este tiempo, Payeer tenía nada menos que 213.000 clientes y los ingresos de la empresa ascendieron a más de 164 millones de euros."