Según CryptoPotato, la firma de análisis blockchain Elliptic ha descubierto que el mercado en línea Huione Guarantee, operado por el conglomerado camboyano Huione Group, ha estado involucrado en transacciones por valor de al menos 11 mil millones de dólares. Una parte importante de estas transacciones está asociada con el lavado de dinero y las estafas cibernéticas. Establecida en 2021, Huione Guarantee fue inicialmente un mercado legítimo para bienes como bienes raíces y automóviles. Sin embargo, parece que la plataforma ahora está dirigida principalmente a operadores de estafas cibernéticas.
La plataforma acepta transferencias bancarias y aplicaciones de pago, pero utiliza principalmente Tether (USDT), que proporciona más trazabilidad que las transacciones fiduciarias tradicionales. El grupo más grande que opera en Huione Guarantee ofrece servicios de lavado de dinero, incluida la aceptación de pagos de las víctimas, la transferencia de fondos internacionalmente y su conversión en efectivo, monedas estables y aplicaciones de pago chinas. Clasifican los tipos de ingresos fraudulentos que manejan en función del riesgo de que los fondos sean congelados.
Otro grupo de comerciantes en la plataforma proporciona software y servicios de desarrollo web, incluida la creación de sitios web fraudulentos de criptoinversión utilizados en estafas de "carnicería de cerdos". También se encuentran disponibles datos personales, equipos de telecomunicaciones y software de 'cambio de rostro de IA', que ayudan a los estafadores a localizar a las víctimas y comunicarse con ellas. El mercado también ofrece varios productos que permiten la estafa, incluido el equipo utilizado para encarcelar y torturar a los trabajadores en recintos fraudulentos.
Huione Guarantee y sus comerciantes reciben cantidades sustanciales de criptomonedas, lo que indica su papel en la facilitación de estafas cibernéticas en el sudeste asiático. La evidencia sugiere que Huione International Payments, una división de Huione Pay, está involucrada en el lavado de dinero procedente de estafas a nivel mundial. Esto ha llevado a la identificación de cientos de direcciones de criptomonedas controladas por empresas de Huione en las herramientas de Elliptic. Elliptic sugiere que los intercambios de cifrado y otras empresas puedan examinar las transacciones en busca de conexiones a billeteras relacionadas con Huione para evitar un mayor lavado. Los operadores de monedas estables también pueden tomar medidas para bloquear el uso indebido de sus criptoactivos a través de estas billeteras.
Huione Guarantee presenta muchas características de un mercado de la red oscura, pero es operado por un gran conglomerado camboyano, Huione Group. El grupo opera un negocio de pagos y cambio de divisas, Huione Pay, y tiene intereses en seguros, aerolíneas y bienes raíces. Huione Guarantee parece estar estrechamente vinculado a Huione Pay, y aparece de forma destacada en el sitio web de este último.
