El cofundador de Paxful enfrenta cinco años de prisión por violaciones AML Lea CoinChapter.com en Google News
NAIROBI (CoinChapter.com) — El cofundador de Paxful, Artur Schaback, acordó llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales estadounidenses. Se enfrenta a hasta cinco años de prisión por conspirar para no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML) en el intercambio de cifrado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la declaración de culpabilidad el 8 de julio, revelando que Schaback, ex director de tecnología de Paxful, sería sentenciado el 4 de noviembre.
Admisión de Schaback y consecuencias legales
Schaback admitió que no logró establecer los protocolos ALD necesarios, lo que llevó al uso indebido de Paxful para actividades ilegales. Desde julio de 2015 hasta junio de 2019, Schaback y un cómplice anónimo no implementaron los procedimientos Conozca a su cliente (KYC).
Estos son componentes críticos según la Ley de Secreto Bancario.
El acuerdo de declaración de culpabilidad incluye una multa de 5 millones de dólares, pagadera en tres cuotas: 1 millón de dólares al declararse culpable, 3 millones de dólares al momento de la sentencia y el último millón de dólares dentro de dos años. Schaback también debe dimitir del consejo de administración de Paxful.
Las fuerzas del orden encubierta abrieron cuentas de Paxful con un mínimo de KYC. Fuente: CourtListener
Los documentos judiciales detallan cómo la supervisión de Schaback permitió a los usuarios de Paxful operar de forma anónima, facilitando el lavado de dinero, el fraude y otros delitos.
El Departamento de Justicia enfatizó que los agentes encubiertos podrían comerciar en Paxful sin verificación KYC. Esto puso de relieve la vulnerabilidad del intercambio a la explotación criminal.
Además, Schaback y su cómplice supuestamente presentaron una política ALD plagiada a terceros, sabiendo que no se implementó ni se hizo cumplir. El fundador también hizo excepciones a las políticas AML y KYC para comerciantes de gran volumen y personas con relaciones personales con Schaback o su asociado.
Las fallas en AML de Paxful exponen el lado oscuro de las criptomonedas
Este caso subraya el papel crucial de los sólidos protocolos AML y KYC en la industria de las criptomonedas. En consecuencia, el incumplimiento de estos requisitos por parte de Schaback tiene repercusiones importantes para Paxful, que se comercializó como una plataforma sin requisitos estrictos de KYC.
La falta de aplicación de la ley permitió que el intercambio se convirtiera en un conducto para diversas actividades ilícitas.
La batalla legal entre Schaback y el ex director ejecutivo de Paxful, Mohamad Youssef, se intensificó en marzo de 2023. Schaback demandó a Youssef por el control del intercambio, citando malversación de fondos y otras acusaciones.
El fundador de Paxful se declaró culpable.
La disputa llevó a Paxful a nombrar a Srinivas Raju como custodio ordenado por el tribunal y luego a nombrar a Roshan Dharia como director ejecutivo interino.
La estricta postura del Departamento de Justicia sobre el cumplimiento ALD envía un mensaje claro a la industria sobre la importancia de estas medidas para mantener la integridad de los sistemas financieros.
El hecho de que Schaback no estableciera protocolos AML y KYC convirtió a Paxful en un vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y diversas estafas.
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