¿Por qué necesitas lavar dinero? ¿No puedes simplemente gastarlo directamente?

Crees que no es necesario blanquear dinero:

El traficante de drogas Xiao Ming ganó 2.000 yuanes este mes. Invitó a los invitados a cenar y gastó dinero en una comida en un restaurante más caro.

La realidad exige lavado de dinero:

El narcotraficante Xiao Ming gana cinco millones en dinero de la droga cada mes, todo en efectivo, que guarda temporalmente en el refrigerador. El consumo diario de menos de 100.000 yuanes es una transacción directa en efectivo, y el consumo superior a 100.000 yuanes, especialmente el consumo a gran escala, como la compra de un automóvil, una casa o un yate, es más problemático.

Ya sea que compre un automóvil, una casa o un yate, si lo compra con una gran cantidad de efectivo, el comerciante es un comerciante normal, incluso si no hay sospechas de que le hayan quitado el dinero, siempre y cuando lo conserve. la cuenta y pagar el impuesto, su gran transacción en efectivo entrará en la vigilancia del gobierno contra el lavado de dinero.

Tal vez te despidan si tienes dos o tres millones en efectivo, pero ¿qué pasa con treinta o trescientos millones? Si llama por teléfono al comerciante, le pregunta al comprador y verifica el origen de sus fondos, ¿cómo prueba que es legal?

¿Esto no lo expone?

Además, sólo tienes entre un millón y un millón de flores, ¿cuánto puedes gastar? ¿Cuánto dinero puede gastar una familia para maximizar sus necesidades materiales?

Si no limpia, solo puede comprar una casa, llenarla con refrigeradores y poner todo el dinero en el refrigerador.

El dinero ilícito que se encuentra en el refrigerador es sólo un montón de papel usado. No es su dinero.