El gobierno nigeriano acusó a Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, de operar ilegalmente en el país. En una audiencia judicial el 5 de julio, el Dr. Olubukola Akinwunmi del Banco Central de Nigeria (CBN) testificó que Binance carecía de las licencias necesarias y la aprobación regulatoria para realizar servicios bancarios, incluidas actividades de depósito y retiro.
El gobierno nigeriano también ha acusado a Binance y sus ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de conspirar para ocultar los orígenes de 35,4 millones de dólares en fondos vinculados a actividades ilegales en Nigeria. La plataforma supuestamente permitía transacciones en naira a través de un enlace de efectivo, anunciaba depósitos sin cargo y retiros con tarifa fija, y facilitaba la conversión de moneda de naira a dólares sin la autorización del CBN.
El Dr. Akinwunmi señaló que el proceso de transacciones entre pares de Binance, donde los compradores transfieren naira a las cuentas bancarias de los vendedores y confirman las transacciones en la plataforma, es un servicio regulado que requiere autorización. El hecho de que la plataforma no revele identidades verdaderas en transacciones financieras también viola las leyes nigerianas.
Esta acción legal es parte de una represión más amplia contra las actividades de criptomonedas en Nigeria. El Asesor de Seguridad Nacional ha clasificado el comercio de criptomonedas como una cuestión de seguridad nacional, lo que ha llevado al CBN a ordenar a las nuevas empresas de tecnología financiera que bloqueen e informen las cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas. Binance desactivó su función peer-to-peer para usuarios nigerianos en febrero debido al mayor escrutinio gubernamental.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también ha pedido medidas para eliminar la naira de las plataformas peer-to-peer para evitar la manipulación del mercado y salvaguardar la integridad del mercado de capitales de Nigeria. El tribunal aplazó la sesión hasta el 16 de julio para el contrainterrogatorio de la defensa, con la advertencia de presentar los informes médicos de Tigran Gambaryan.
Este desarrollo destaca los desafíos regulatorios actuales que enfrentan los intercambios de criptomonedas en Nigeria y la necesidad de cumplir con las leyes y regulaciones locales. ¡Estén atentos para más actualizaciones sobre esta historia en desarrollo!
