🔔¡Atención! La Autoridad Bancaria Europea (EBA) está ampliando las reglas de viaje para incluir los servicios de cifrado y sus intermediarios en un intento por fortalecer las medidas contra el lavado de dinero. A partir del 30 de diciembre, los intercambios de cifrado en la UE deberán cumplir con el Reglamento (UE) 2023/1113, que exige informes sobre transferencias de fondos y criptoactivos. 📊
Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) también estarán sujetos al marco de la UE contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
Los servicios criptográficos deben recopilar información del usuario para transferencias de fondos o criptoactivos, identificar transacciones asociadas con los servicios y detectar transferencias relacionadas.
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