En los últimos años, el mercado de comercio de divisas virtuales ha estado en auge. Sin embargo, en China, las políticas regulatorias relevantes siempre han sido bastante estrictas.

En 2013, el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" estipuló claramente Bitcoin por primera vez, señalando que Bitcoin no tiene atributos monetarios y prohibiendo a las instituciones financieras y de pago realizar negocios relacionados con Bitcoin.

Posteriormente, el “Anuncio sobre la prevención de riesgos de emisión y financiación de tokens” de 2017 prohibió explícitamente las actividades de emisión y financiación de tokens (ICO).

Tan recientemente como 2021, el "Aviso sobre prevención y tratamiento adicional de los riesgos de especulación en transacciones de moneda virtual" enfatizó que las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual están estrictamente prohibidas y estableció claramente que son actividades financieras ilegales.

En este contexto, la cuestión de si la especulación monetaria individual (compra y venta de criptomonedas) es legal se ha convertido en el centro de atención de la mayoría de los inversores.

Según las leyes y reglamentos pertinentes de nuestro país, la especulación monetaria individual en sí misma no está claramente definida como un acto ilegal, pero existen altos riesgos legales.

En concreto, las siguientes situaciones pueden implicar violaciones de la ley:

1. Delito de negocio ilegal: si la compra y venta de monedas virtuales por parte de un individuo se considera una actividad comercial sin permiso, podrá ser procesado por el delito de negocio ilegal.


2. Delito de recaudación ilegal de fondos: La recaudación ilegal de fondos a través de moneda virtual podrá ser procesada por el delito de recaudación ilegal de fondos.


3. Fraude: Quienes utilicen moneda virtual para cometer fraude podrán ser procesados ​​por fraude.


4. Delito de lavado de dinero: El uso de moneda virtual para realizar actividades de lavado de dinero podrá ser perseguido por delitos de lavado de dinero.

Por lo tanto, la especulación monetaria individual no es ilegal en sí misma, pero dado que las transacciones de moneda virtual conllevan altos riesgos legales y regulatorios, las personas deben tener cuidado al participar en tales actividades para evitar actividades ilegales.

En cualquier comportamiento de inversión, es fundamental cumplir con las leyes y regulaciones, invertir racionalmente y tomar decisiones prudentes. Se espera que los inversores inviertan de forma racional, cumplan las leyes y reglamentos y mantengan conjuntamente un buen orden en el mercado.

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