Según Foresight News, la policía de Lanzhou desmanteló una banda criminal involucrada en fraude de criptomonedas y lavado de dinero, arrestando a 15 sospechosos. Los estafadores establecieron confianza con las víctimas potenciales a través de plataformas sociales y sitios web de citas. Luego utilizaron la manipulación emocional y las tentaciones de inversión para persuadir a las víctimas a registrarse en plataformas virtuales específicas y utilizar criptomonedas para recargar.
Posteriormente, la pandilla lavó el USDT recibido a través de transacciones en la plataforma, convirtiéndolo en otras formas de fondos o monedas. Este proceso puede involucrar múltiples cuentas y plataformas comerciales para ocultar el flujo de fondos. El caso aún está bajo investigación.
