El comerciante de criptomonedas condenado Avraham Eisenberg está en prisión mientras espera sentencia a finales de este mes por su explotación de 115 millones de dólares del protocolo DeFi Mango Markets.

Pero los detalles ocultos en los documentos judiciales muestran que también está dedicando su tiempo a otro caso.

Está intentando recuperar 14 millones de dólares, que alega que el creador de Waves, Sasha Ivanov, le robó en la cadena de bloques de Waves en 2022.

Sólo hay un problema.

A pesar de demandar a Ivanov en 2022, Eisenberg y sus representantes legales aún no han atendido directamente al creador de Waves.

En aquel entonces, el tribunal denegó la solicitud de Eisenberg de notificar a Ivanov por correo electrónico. Ahora se ve obligado a localizar al propio Ivanov desde la cárcel.

“Eisenberg ha estado trabajando para intentar localizar a estos acusados ​​y notificarles lo más rápidamente posible”, dijo Cortland Putbrese, abogado de Eisenberg, en un expediente judicial del 20 de junio.

Eisenberg acusó anteriormente a Ivanov de realizar una "estafa de cebo y cambio" y un "esquema Ponzi global" en el que perdió unos 14 millones de dólares en criptomonedas.

Faltan 530 millones de dólares

Eisenberg depositó millones en monedas estables USDC en un protocolo DeFi basado en Waves llamado Vires Finance a principios de 2022, según su demanda original.

En la demanda, Eisenberg alega que Ivanov y otros cómplices atrajeron dinero a Vires con promesas de altos rendimientos.

Ivanov utilizó garantías ficticias para tomar prestadas las monedas estables USDC y USDT de los depositantes.

Finalmente, Eisenberg alega que Ivanov vendió estas monedas estables para inflar el precio del token WAVES.

Una investigación de DL News el año pasado encontró que una billetera criptográfica vinculada a Ivanov, junto con varias otras, trabajaron juntas para desviar 530 millones de dólares de Vires Finance, un protocolo de préstamos en la cadena de bloques Waves.

Ivanov ha dicho que está de acuerdo en que el dinero de los inversores fue drenado de Vires Finance de esta manera, pero niega haber estado involucrado.

También ha desestimado repetidamente a Eisenberg y a otros críticos calificándolos de “trolls”.

Sin embargo, Eisenberg no es el único que afirma haber perdido dinero.

DL News habló anteriormente con varias otras víctimas de la supuesta estafa.

“Todo sucedió sin titulares, y mucho menos sin que nadie rinda cuentas”, dijo anteriormente a DL News Bendt O, quien dijo que perdió cientos de miles de dólares en Vires Finance.

Bendt O pidió utilizar sólo una inicial de su apellido para proteger su identidad.

¿Dónde está Ivanov?

Aunque Eisenberg no ha podido atender a Ivanov, no ha sido por falta de intentos, según el expediente del 20 de junio.

En 2022, Eisenberg intentó notificar a Ivanov en una dirección de Florida que figura como las oficinas de Corbital LLC, una de las muchas empresas registradas de Ivanov.

Cuando llegó un representante de Eisenberg, lo único que encontraron fue un restaurante en el lugar.

Desde entonces, Eisenberg y sus abogados han logrado algunos avances.

"Un investigador independiente ha determinado que es ciudadano ruso y que vive en Dubai", dijo Putbrese en el documento.

Ivanov dijo anteriormente en Telegram, una aplicación de mensajería, que vive en un hotel en Dubai.

DL News entrevistó previamente a Ivanov en el hotel Voco Bonnington de Dubai.

Putbrese añadió que cree que Ivanov viaja regularmente a nivel internacional entre los Emiratos Árabes Unidos, Francia y otros países.

En enero, Ivanov habló en un panel en la conferencia Crypto2030 en Davos, Suiza.

La presentación del 20 de junio también reveló que los abogados de Eisenberg habían enviado citaciones a la plataforma de desarrollo GitHub y al sitio de blogs Medium en un intento de encontrar la dirección de Ivanov.

Ambos intentos fracasaron.

Ivanov no respondió a una solicitud de comentarios.

Tim Craig es corresponsal de DeFi en DL News. ¿Tienes un consejo? Envíele un correo electrónico a tim@dlnews.com.