🚨#CryptoNews: ¡Silvergate Capital, empresa matriz del Silvergate Bank, compatible con las criptomonedas, está en problemas con la SEC! 🔥 La SEC alega que el banco no cumplió con las normas contra el lavado de dinero, a pesar de las afirmaciones públicas en sentido contrario.
Los actores clave, incluido el ex director ejecutivo Alan Lane y los ex directores de operaciones Kathleen Fraher y Antonio Martino, también están bajo fuego. La SEC afirma que, a pesar de las advertencias de los examinadores del gobierno, el banco no realizó un seguimiento suficiente de las actividades sospechosas.
La trama se complica cuando la SEC alega que Silvergate no detectó casi 9 mil millones de dólares en transferencias sospechosas por parte de FTX, que se declaró en quiebra en noviembre de 2022.
A pesar de las advertencias de los examinadores de la Ley de Secreto Bancario, el equipo de Silvergate supuestamente continuó sin afirmar ningún factor de riesgo en sus informes trimestrales o anuales.
Silvergate, que alguna vez fue el banco de referencia para las principales empresas de criptomonedas, cerró voluntariamente bajo la presión del sector y fue el primero de tres prestamistas vinculados a la tecnología que cerraron durante el llamado invierno de las criptomonedas.
¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Crees que esto afectará al mercado de las criptomonedas? ¡Discutámoslo en los comentarios! 👇#SEC#Silvergate #CryptoBanking
